卓然股份：关于第三届监事会第四次会议决议公告

上海卓然工程技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日，向全体监事发出了会议的通知。2023年10月26日，第三届监事会第四次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。审议并一致通过了以下决议。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《上海卓然工程技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

监事会对公司《2023年第三季度报告》进行审核并发表书面意见，监事会认为：公司严格按照各项法律、法规、规章等的要求规范运作，公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够客观、真实地反映公司2023年第三季度的经营情况。公司2023年第三季度报告真实、公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

（一）《上海卓然工程技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司

监事会2023年10月28日