西部超导：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-018
西部超导材料科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年6月28日
（二） 股东大会召开的地点：西部超导材料科技股份有限公司103会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 |
| 普通股股东人数 | 24 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 316,617,326 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 316,617,326 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.7355 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.7355 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯勇先生主持召开。本次会议采取
现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，公司董事全部出席会议。
2、 公司在任监事6人，出席3人，公司监事杜明焕、孟德成、梁民生因工作原因不能参加本次股东大会。
3、公司董事会秘书王凯旋先生出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 316,615,157 | 99.9993 | 2,169 | 0.0007 | 0 | 0 |
2、 议案名称：关于修改公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 309,834,251 | 97.8576 | 6,783,075 | 2.1424 | 0 | 0 |
3、 议案名称：关于修改公司募集资金管理制度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 299,611,481 | 94.6288 | 16,997,305 | 5.3684 | 8,540 | 0.0028 |
4、 议案名称：关于修改公司独立董事工作制度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 309,836,420 | 97.8583 | 6,780,906 | 2.1417 | 0 | 0 |
5、 议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 316,609,857 | 99.9976 | 0 | 0 | 7,469 | 0.0024 |
6、 议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 316,609,857 | 99.9976 | 0 | 0 | 7,469 | 0.0024 |
7、 议案名称：关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 316,609,857 | 99.9976 | 0 | 0 | 7,469 | 0.0024 |
8、 议案名称：关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 313,124,991 | 98.8969 | 3,484,866 | 1.1006 | 7,469 | 0.0025 |
9、 议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 316,615,157 | 99.9993 | 2,169 | 0.0007 | 0 | 0 |
10、 议案名称：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 316,609,857 | 99.9976 | 0 | 0 | 7,469 | 0.0024 |
11、 议案名称：关于公司2024年度日常关联交易计划的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 103,213,344 | 99.9978 | 0 | 0 | 2,169 | 0.0022 |
12、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 311,554,699 | 98.4010 | 5,060,458 | 1.5982 | 2,169 | 0.0008 |
13、 议案名称：关于提名暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 306,382,012 | 96.7672 | 10,233,145 | 3.2320 | 2,169 | 0.0008 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 9 | 关于公司2023年度利润分配方案的议案 | 103,213,344 | 99.9978 | 2,169 | 0.0022 | 0 | 0 |
| 11 | 关于公司2024年度日常关联交易计划的议案 | 103,213,344 | 99.9978 | 0 | 0 | 2,169 | 0.0022 |
| 12 | 关于为控股子公司提供担保的议案 | 98,152,886 | 95.0950 | 5,060,458 | 4.9028 | 2,169 | 0.0022 |
| 13 | 关于提名暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 | 92,980,199 | 90.0835 | 10,233,145 | 9.9143 | 2,169 | 0.0022 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案1、议案2为特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理
人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2. 涉及关联股东回避表决情况：
本次股东大会议案涉及关联交易，回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量如下：
| 议案序号 | 需回避表决的关联股东 | 所持表决权股份数量（股） |
| 11 | 西北有色金属研究院 | 136,151,200 |
| 中信金属股份有限公司 | 77,250,613 |
3.议案9、议案11、议案12、议案13对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所律师：刘瑞泉、陈思怡
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
西部超导材料科技股份有限公司董事会
2024年6月29日