聚辰股份：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-064

聚辰半导体股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年9月20日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路1761号10幢

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2024年9月3日公告，会议资料于2024年9月7日发布，公司董事长陈作涛先生主持会议，会议记录由董事会秘书袁崇伟先生负责，北京市中伦（上海）律师事务所陈莹莹律师和佀荣天

律师现场见证。出席现场会议的股东和代理人推举翁华强先生、胡水清女士作为股东代表与监事代表周洁娴女士、见证律师共同负责计票和监票工作。本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

部分董事、监事及高级管理人员以通讯（视频接入）方式出席或列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案审议结果：通过表决情况：

（二）累积投票议案表决情况

1、议案名称：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

2、议案名称：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

3、议案名称：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会部分议案采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，所有议案均为普通决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：陈莹莹、佀荣天

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2024年9月21日