沪硅产业：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2023-032
上海硅产业集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年6月20日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 |
| 普通股股东人数 | 33 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,497,517,265 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 1,497,517,265 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.8208 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.8208 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席8人；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、 执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,497,509,845 | 99.9995 | 7,420 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,497,509,845 | 99.9995 | 7,420 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 1,497,487,435 | 99.9980 | 24,830 | 0.0016 | 5,000 | 0.0004 |
4、 议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,497,509,845 | 99.9995 | 7,420 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,497,501,611 | 99.9989 | 10,654 | 0.0007 | 5,000 | 0.0004 |
6、 议案名称：关于公司2023年度财务预算的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,491,493,360 | 99.5977 | 5,897,510 | 0.3938 | 126,395 | 0.0085 |
7、 议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,497,215,334 | 99.9798 | 296,931 | 0.0198 | 5,000 | 0.0004 |
8、 议案名称：关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,489,814,738 | 99.4856 | 6,374,489 | 0.4256 | 1,328,038 | 0.0888 |
9、 议案名称：关于2023年度申请债务融资产品额度的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,491,962,487 | 99.6290 | 4,207,974 | 0.2809 | 1,346,804 | 0.0901 |
10、 议案名称：关于2023年度新增对外担保额度预计的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,485,577,025 | 99.2026 | 11,935,239 | 0.7970 | 5,001 | 0.0004 |
11、 议案名称：关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,496,013,190 | 99.8995 | 157,271 | 0.0105 | 1,346,804 | 0.0900 |
12、 议案名称：关于向控股子公司增资暨关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,372,698,102 | 99.9980% | 27,420 | 0.0020% | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：关于向参股子公司增资暨关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 675,181,002 | 99.9959% | 27,420 | 0.0020% | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
14、 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 杨卓 | 1,495,624,657 | 99.8736 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于公司2022年度利润分配方案的议案 | 232,984,511 | 99.9932 | 10,654 | 0.0045 | 5,000 | 0.0023 |
| 7 | 关于续聘2023年度审计机构的议案 | 232,698,234 | 99.8704 | 296,931 | 0.1274 | 5,000 | 0.0022 |
| 11 | 关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案 | 231,496,090 | 99.3544 | 157,271 | 0.0674 | 1,346,804 | 0.5782 |
| 12 | 关于向控股子公司增资暨关联交易的议案 | 108,181,002 | 99.9747% | 27,420 | 0.0253% | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于向参股子公司增资暨关联交易的议案 | 108,181,002 | 99.9747% | 27,420 | 0.0253% | 0 | 0.0000 |
| 14.01 | 杨卓 | 231,107,557 | 99.1877 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、7、11、12、13、14对中小投资者进行了单独计票。
2、涉及关联股东回避表决的议案：12、13。回避表决的关联股东名称：12，上海新微科技集团有限公司；13，上海国盛（集团）有限公司、上海嘉定工业区开发（集团）有限公司、上海新微科技集团有限公司。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：廖晓云律师、丁含春律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2023年6月21日