沪硅产业：关于聘任高级管理人员及变更董事会秘书的公告

上海硅产业集团股份有限公司关于聘任高级管理人员及变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》《关于聘任公司执行副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现就相关情况公告如下：

一、关于聘任高级管理人员的情况

根据《公司法》等法律法规和《上海硅产业集团股份有限公司章程》的规定，因公司业务发展需要，经总经理提名，董事会提名委员会资格审核，聘任李炜先生为公司常务副总裁、陈泰祥先生为公司执行副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。本次聘任后，李炜先生不再担任公司执行副总裁、董事会秘书。截至本公告披露日，李炜先生持有公司股份1,368,000股，陈泰祥先生未持有公司股份。

李炜先生、陈泰祥先生简历附后。

二、关于变更董事会秘书的情况

董事会于近日收到公司执行副总裁、董事会秘书李炜先生的辞职申请，因内部工作调整原因，其申请辞去公司董事会秘书职务。

根据《公司法》等法律法规和《上海硅产业集团股份有限公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会资格审核，聘任方娜女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。方娜女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已通过上海证券交易所备案无异议。截至本公告披露日，方娜女士持有公司股份378,467股。

方娜女士简历附后，联系方式如下：

地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路1000号电话：021-52589038传真：021-52589196邮箱：pr@sh-nsig.com

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2024年9月28日

附件：

李炜，男，中国国籍，出生于1971年，无境外永久居留权，微电子学博士。2000年至2007年历任中科院上海微系统所助理研究员、副研究员，2001年7月至今历任新傲科技总经理助理、副总经理、董事会秘书、董事长/总经理，2015年1月至今历任上海新昇董事、联席CEO、董事长，曾荣获国家科技进步一等奖、上海市科学技术进步一等奖、中国科学院杰出科技成就奖，2010年被评为上海市劳动模范，2016年入选中共中央组织部“万人计划”，2015年12月至2019年3月任硅产业有限副总裁、董事会秘书。现任公司执行副总裁、董事会秘书。陈泰祥，男，中国台湾人，出生于1968年，台湾逢甲大学工业工程专业，拥有近32年的半导体行业经验。1992年加入台积电，任职台积电晶圆二厂、五厂制造部副理、经理。2001年加入中芯国际，先后担任上海厂制造处副处长、处长，上海十厂太阳能厂厂长，企业规划中心副总裁，采购中心副总裁，总部工程与服务中心副总裁。2019年6月加入公司子公司上海新昇，先后担任生产运营、供应链及企业工程副总经理，执行副总经理；2024年7月起任上海新昇子公司太原晋科总经理。方娜，女，中国国籍，出生于1984年，微电子学与固体电子学硕士。2009年至2015年历任上海硅知识产权交易中心项目经理、专利代理师，中科院上海高等研究院助理研究员、专利管理工程师，2015年起历任公司项目经理、投资总监、资深投资总监，现任公司总裁助理、业务部部长。