沪硅产业：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688126证券简称：沪硅产业公告编号：2026-036
上海硅产业集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2026年
月
日
（二）股东会召开的地点：上海市嘉定区新徕路
号一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,464 |
| 普通股股东人数 | 1,464 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,480,247,567 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 1,480,247,567 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.7878 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.7878 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长姜海涛主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会
议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、董事会秘书方娜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,479,327,956 | 99.9378 | 549,247 | 0.0371 | 370,364 | 0.0251 |
2、议案名称：关于2025年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,478,753,613 | 99.8990 | 1,127,137 | 0.0761 | 366,817 | 0.0249 |
3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,479,233,207 | 99.9314 | 636,861 | 0.0430 | 377,499 | 0.0256 |
4、议案名称：关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,477,969,801 | 99.8461 | 1,915,457 | 0.1294 | 362,309 | 0.0245 |
5、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,478,466,930 | 99.8797 | 915,684 | 0.0618 | 864,953 | 0.0585 |
6、议案名称：关于拟减持其他权益工具投资的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,478,999,377 | 99.9156 | 726,347 | 0.0490 | 521,843 | 0.0354 |
7、议案名称：关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,479,089,237 | 99.9217 | 715,021 | 0.0483 | 443,309 | 0.0300 |
8、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,478,835,982 | 99.9046 | 936,875 | 0.0632 | 474,710 | 0.0322 |
9、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,477,392,389 | 99.8071 | 2,436,540 | 0.1646 | 418,638 | 0.0283 |
10、议案名称：关于子公司增资扩股暨关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 931,291,829 | 99.8975% | 558,415 | 0.0599% | 397,323 | 0.0426% |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于2025年度利润分配方案的议案 | 219,332,749 | 99.5396 | 636,861 | 0.2890 | 377,499 | 0.1714 |
| 7 | 关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案 | 219,188,779 | 99.4743 | 715,021 | 0.3244 | 443,309 | 0.2013 |
| 8 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 218,935,524 | 99.3593 | 936,875 | 0.4251 | 474,710 | 0.2156 |
| 9 | 关于2026年度 | 217,4 | 98.7042 | 2,436, | 1.1057 | 418,6 | 0.1901 |
| 董事薪酬方案的议案 | 91,931 | 540 | 38 | ||||
| 10 | 关于子公司增资扩股暨关联交易的议案 | 219,391,371 | 99.5662 | 558,415 | 0.2534 | 397,323 | 0.1804 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
、议案
、
、
、
、
对中小投资者进行了单独计票。
、涉及关联股东回避表决的议案：
。回避表决的关联股东名称：上海国盛（集团）有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：傅扬远、陈煜
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2026年
月
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