中国电研：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-020
中国电器科学研究院股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月29日
（二） 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路204号第1栋公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 普通股股东人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 335,787,501 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 335,787,501 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 83.0130 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 83.0130 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长秦汉军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序
符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席8人，董事徐志武先生因工作
原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、公司财务总监、董事会秘书韩保进先生出席了本次会议；公司全体副总经理、
纪委书记陈兴祥先生列席了本次会议。
4、北京金诚同达律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 335,787,501 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于《公司2022年度利润分配方案》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 335,787,501 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于《公司2022年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 335,787,501 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 335,787,501 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 335,787,501 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于续聘2023年度会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 335,787,501 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于预计新增日常关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 101,438,893 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 335,787,501 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 335,321,991 | 99.8614 | 465,510 | 0.1386 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 关于《公司2022年度利润分配方案》的议案 | 5,723,893 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于续聘2023年度会计师事务所的议案 | 5,723,893 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于预计新增日常关联交易的议案 | 5,723,893 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案 | 5,723,893 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 | 5,258,383 | 91.8672 | 465,510 | 8.1328 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、回避表决情况：本次股东大会议案7涉及关联交易，关联股东中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司回避表
决，回避股份数量合计为234,348,608股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：赵力峰、黄珏姝
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会
2023年5月30日