中国电研：第二届监事会第一次会议决议公告

中国电器科学研究院股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年9月12日下午在广州市海珠区新港西路204号第1栋以现场、视频结合的方式召开，会议通知于2023年9月12日以口头方式向全体监事发出，全体监事均已知悉与所议事项相关的内容。本次会议应到监事三人，实到监事三人，公司财务总监、董事会秘书列席会议，全体监事共同推举王惠芳女士主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举王惠芳女士为公司第二届监事会主席，任期三年。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电研关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司监事会

2023年9月13日