中国电研：2025年年度股东会决议公告

证券代码：688128证券简称：中国电研公告编号：2026-012

中国电器科学研究院股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月28日

（二）股东会召开的地点：广州市海珠区新港西路204号第1栋公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长兼总经理孙君光先生因工作原因未能参加会议，经过半数董事推举，由董事孟超先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符

合《公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，以现场结合通讯方式列席10人，董事长兼总经理孙君光先生因工作原因未能参加会议。

2、公司副总经理兼董事会秘书王柳女士、财务总监韩保进先生及纪委书记贾春梅女士列席了本次会议。

3、北京金诚同达律师事务所的见证律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权》的议案审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过表决情况：

3、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过表决情况：

4、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬核定和2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过表决情况：

5、议案名称：关于预计新增日常关联交易的议案

审议结果：通过表决情况：

6、议案名称：关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案

审议结果：通过表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

回避表决情况：本次股东会议案5涉及关联交易，关联股东中国机械工业集团有限公司、国机资本控股有限公司、浙江正泰电器股份有限公司回避表决，回避股份数量合计为240,918,491股。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：赵力峰、丁浩霖

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2026年5月29日