晶华微：2022年年度股东大会会议资料

证券代码：688130 证券简称：晶华微

杭州晶华微电子股份有限公司2022年年度股东大会会议资料

二零二三年五月

杭州晶华微电子股份有限公司2022年年度股东大会会议资料目录

2022年年度股东大会会议须知 ...... 3

2022年年度股东大会会议议程 ...... 5

2022年年度股东大会会议议案 ...... 7

议案一：《关于2022年度董事会工作报告的议案》 ...... 7

议案二：《关于2022年度监事会工作报告的议案》 ...... 8

议案三：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》 ...... 9

议案四：《关于2022年年度报告及其摘要的议案》 ...... 10

议案五：《关于2022年度财务决算报告的议案》 ...... 11

议案六：《关于2022年度利润分配方案的议案》 ...... 12

议案七：《关于2023年度董事薪酬方案的议案》 ...... 13

议案八：《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 ...... 14

议案九：《关于续聘2023年度审计机构的议案》 ...... 15议案十：《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ........ 16议案十一：《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ...... 17议案十二：《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 18议案十三：《关于修订〈公司章程〉的议案》 ...... 20

附件一：2022年度董事会工作报告 ...... 21

附件二：2022年度监事会工作报告 ...... 29

附件三：2022年度财务决算报告 ...... 32

杭州晶华微电子股份有限公司2022年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《杭州晶华微电子股份有限公司章程》《杭州晶华微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会会议须知。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示股东大会通知列明的登记资料，经验证合格后方可参与会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代理人

所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人出席本次股东大会所产生的费用由股东及股东代理人自行承担。公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。

杭州晶华微电子股份有限公司2022年年度股东大会会议议程

一、现场会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2023年5月25日14点00分

（二）现场会议地点：公司会议室（杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室）

（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票的系统起止日期和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2023年5月25日）的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（四）会议召集人：公司董事会

二、会议议程：

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记；

（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量；

（三）宣读股东大会会议须知；

（四）推举计票、监票成员；

（五）审议会议各项议案：

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》；

4、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》；

5、《关于2022年度财务决算报告的议案》；

6、《关于2022年度利润分配方案的议案》；

7、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》；

8、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》；

9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》；

10、《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

11、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

12、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

13、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

（六）针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言或提问；

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

（八）休会，统计表决结果；

（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）签署会议文件；

（十二）会议结束。

2022年年度股东大会会议议案议案一：《关于2022年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

2022年，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展，根据董事会 2022 年运作情况，编制了公司《2022 年度董事会工作报告》（详见附件一）。本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

杭州晶华微电子股份有限公司董事会

2023年5月

议案二：《关于2022年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

2022年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，从维护公司利益和全体股东权益出发，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现依据公司监事会2022年度工作情况，公司监事会编制形成了《2022年度监事会工作报告》（详见附件二）。

本议案已经公司第一届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

杭州晶华微电子股份有限公司监事会

2023年5月

议案三：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

各位股东及股东代理人：

2022年，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，对公司重大事项发表意见，监督董事会对股东大会决议的执行情况，促进公司的规范运作。根据独立董事 2022年度的工作情况，公司独立董事编制形成了《2022年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》。

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

杭州晶华微电子股份有限公司董事会

2023年5月

议案四：《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

各位股东及股东代理人：

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司2022年度实际经营情况，编制了公司《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

杭州晶华微电子股份有限公司董事会

2023年5月

议案五：《关于2022年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代理人：

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司2022年经营情况及财务状况，依照客观求实、稳健、谨慎的原则，编制了《2022年度财务决算报告》（详见附件三）。

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

杭州晶华微电子股份有限公司董事会

2023年5月

议案六：《关于2022年度利润分配方案的议案》

各位股东及股东代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司2022年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币22,125,087.12元，母公司期末可供分配利润为人民币112,353,700.30元。经公司第一届董事会第二十次会议决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。截至 2022年12月31日，公司总股本66,560,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币9,984,000.00元（含税），占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为

45.13%。2022年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-009）。

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

杭州晶华微电子股份有限公司董事会

2023年5月

议案七：《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

各位股东及股东代理人：

为了保障公司董事依法履行职权，有效调动公司董事工作积极性和创造性，健全公司薪酬管理体系，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经提名、薪酬与考核委员会审议，制定如下2023年度董事薪酬方案：

一、非独立董事薪酬

内部董事薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果，并参照行业、地区薪酬水平确定。

二、独立董事薪酬

公司仅向独立董事发放津贴，参照同行业其他公司独立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的津贴为8万元/年（含税）。

三、其他规定

公司董事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放，新任董事薪酬按照上述同等标准执行。

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

杭州晶华微电子股份有限公司董事会

2023年5月

议案八：《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

各位股东及股东代理人：

为了保障公司监事依法履行职权，有效调动公司监事工作积极性和创造性，健全公司薪酬管理体系，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定如下2023年度监事薪酬方案：

公司监事薪酬根据其在公司所担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果，并参照行业、地区薪酬水平确定。

公司监事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放，新任监事薪酬按照上述同等标准执行。

本议案已经公司第一届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

杭州晶华微电子股份有限公司监事会

2023年5月

议案九：《关于续聘2023年度审计机构的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计工作中恪守职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。因此，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平协商确定公司2023年度相关审计费用并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-010）。

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

杭州晶华微电子股份有限公司董事会

2023年5月

议案十：《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘

要的议案》

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施2023年限制性股票激励计划。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年限制性股票激励计划（草案）》及《2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-019）。

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

杭州晶华微电子股份有限公司董事会

2023年5月

议案十一：《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办

法>的议案》

各位股东及股东代理人：

为保证公司2023年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

杭州晶华微电子股份有限公司董事会

2023年5月

议案十二：《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计

划相关事宜的议案》

各位股东及股东代理人：

为了具体实施公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项，包括但不限于：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等；

（5）授权董事会在限制性股票授予前，将员工离职或放弃认购等情形的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量、归属条件等进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予提名、薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括 但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算 业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（9）授权董事会根据本激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终

止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消作废处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票补偿和继承事宜，终止本激励计划等；

（10）授权董事会确定本激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；

（12）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（13）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外的其他授权事项，提请公司股东大会授权董事会，并由公司董事会进一步授权董事长或其授权的适当人士行使。

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

杭州晶华微电子股份有限公司董事会

2023年5月

议案十三：《关于修订〈公司章程〉的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际业务发展需要，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》的备案登记等相关事宜。具体修订如下：

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-012）及修订后的《公司章程》。

本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

杭州晶华微电子股份有限公司董事会

2023年5月

附件一：2022年度董事会工作报告

2022年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着切实维护公司利益和全体股东权益的态度，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责，不断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力，实现了公司的健康稳定发展。现将2022年度公司董事会主要工作情况汇报如下：

一、2022年度公司经营情况

2022年，公司始终专注于高性能模拟及数模混合集成电路的研发与应用，深耕带有高精度ADC的信号处理SoC芯片技术，面向医疗健康、压力测量、工业控制、仪器仪表、智能感知等下游终端应用市场，整合算法及应用解决方案，为客户提供高品质、高性价比的优质产品。

（一）业务经营分析

2022年，由于受到全球经济增速放缓、整体行业供需状况变化及消费市场景气度低迷等因素影响，终端市场需求在下半年出现了罕见的“断崖式”下跌，表现极为疲软，对国内半导体产业链造成巨大冲击。面对复杂多变的外部环境和挑战，公司坚定信心，积极应对，在做好市场研判、加强客户联系的基础上，全力以赴开展销售工作。同时，为满足公司未来可持续发展的需要，公司加快产品布局，扩充研发团队，持续加大研发投入，2022年公司研发费用为4,785.98万元，较上年同期上升52.78%，占营业收入的比例达到43.10%。

2022年，公司实现营业收入11,104.33万元，较上年同期下降35.97%，归属于上市公司股东的净利润2,212.51万元，较上年同期下降71.40%。公司经营业绩变化主要原因系：

1.公司销售业绩受下游消费电子疲软影响较大，但工业控制芯片产品收入增长快速

公司工业控制芯片在当前国际贸易形势影响下，国产替换需求凸显，报告期内销量与收入均有较大幅度增长，收入较上年同期上升184.33% 。但受下游市场因素影响，公司其他芯片产品销量均呈不同程度下降，其中智能健康衡器SoC芯片、医

疗电子芯片及智能感知芯片等部分产品的销量受到较大影响，较上年同期下降较多。

2.公司持续重视研发投入，研发费用大幅度增加

报告期内，公司研发费用4,785.98万元，同比增长52.78%；研发投入占营业收入的比例为43.10%，同比增加25.04个百分点。主要系：一是公司积极扩充研发团队，以具有吸引力和竞争力的薪酬待遇吸引行业内经验丰富的关键技术人员；至报告期末公司总人数为134人，其中，研发人员增长27.14%。二是公司推进研发进度，加快产品布局，以便产品能更快投入市场及进一步增强研发实力，公司研发用材料费用较上年同期增长329.14%。

3.受行业下行周期影响，资产减值损失有所增加

由于2021年芯片供应短缺，产业供应链中下游厂商均备货较多，叠加2022年宏观经济和半导体下行周期因素影响，公司库存水位处于历史高位，计提资产减值损失690.96万元，综合导致公司净利润下降。

（二）持续加大研发投入，增强技术创新与提速新品研发

作为行业领先的专业混合信号集成电路设计及应用方案供应商，公司高度重视研发投入，持续规划和设计更丰富、高质量的芯片产品。2022年，公司进一步扩大上海研发中心，新设西安研发中心，积极引入优秀人才，强化研发队伍建设。公司持续推进知识产权工作，报告期内公司新获得发明专利4项、实用新型发明专利8项、软件著作权6项。不断强化技术研发与创新能力，是公司设计、推出新产品的重要基础。

1.医疗健康

报告期内，公司积极探索红外测温芯片产品新的应用领域，研发一款“红外测温数字传感器”产品，显著提升集成度和性价比，可应用于穿戴、手表、手环和小家电等领域。

公司持续深耕医疗健康类产品领域，拓展研发高性能八电极体脂秤专用SoC芯片，以满足中高端人体健康测量IC等应用场景。该芯片产品支持4个差分通道或者8个单端通道输入，内置低噪声高输入阻抗前置放大器，高精度24bit ADC，高速内核MCU，超过100,000次烧写寿命的32K Bytes flash，并研究相关拟合算法。

在人体健康参数测量方面，为满足当前大众越发提高家庭健康意识下产生的消费需求，升级研发新一代、高性价比的血压计、血氧仪、血糖仪芯片产品。通过提升ADC性能和系统EMC性能以满足CFDA认证需求，并增加语音DAC功能，显著提升芯

片系统集成度。同时，公司还推出了安晶生活APP，具有人体成分分析及营养顾问功能，协助终端客户自行监测身体状况变化，持续提高公司产品价值力。

2.工控仪表

对于压力/温度传感器信号调理及变送输出专用SoC芯片，报告期内公司针对已推出的芯片产品完成多款应用方案样机设计，向客户持续推广；同时，启动研发更高性价比的芯片产品。针对4-20mA/0-5V输出类型的变送器板卡和HART板卡等应用，采用传感器专用24位ADC、测温专用16位ADC用于传感器的温漂及非线性补偿、32位CPU和多种通信接口和自诊断功能，进一步提升DAC输出模拟电压或电流的精度，并调整其他电路资源的配置以优化整机性价比。此外，公司进一步升级研发第二代的增强型万用表SoC芯片，在现有成熟产品的基础上，增加电感测量功能、电功率测量功能，优化提升关键功能模块的技术指标，进一步协助客户提升数字万用表的系统集成度、可靠性和抗干扰能力，同时降低生产、检验、校准等工序的成本；以及第二代的工控变送器专用高精度4~20mA电流DAC芯片，通过优化内部电路设计、提高输出电流的准确度和降低封装应力的影响，显著提升系统的综合性价比。

3.智能感知

公司进一步拓展新应用领域，设计带触摸按键的家电控制SoC芯片，以满足中高端触摸键单片主控IC，作为取代传统机械旋钮的消费品交互IC等应用场景，进军小家电市场领域，并研究不同使用条件下的触摸按键电容测量抗干扰算法，提升系统可靠性。此外，报告期内，也完成研发并推出了可应用于照明控制、马达和电磁控制、防盗报警等领域的数字PIR传感器专用ADC芯片，目前正在推广中。

（三）持续拓宽应用领域，不断丰富产品体系

报告期内，公司不断完善产品及业务布局，在持续深耕医疗健康SoC芯片、工业控制及仪表芯片、智能感知SoC芯片产品及技术领域的同时，也不断进行技术升级和新产品开发，拓宽产品应用领域。

公司为解决锂电池安全使用的问题而开发设计新一代带ADC的多芯锂电池充放电管理模拟前端芯片，晶华微西安分公司引入了曾长期攻关BMS、有着深厚技术背景的研发技术人员，以高精度监测每节电池、充放电电流以及电芯温度等参数，既可以与MCU配合使用，监测电池SOC和SOH等状态，又可以独立使用，避免锂电池使

用中出现危险，公司产品定义为6-17节，主要将应用于电动摩托车、户外储能系统、手持工具、无线基站、扫地机器人等领域。公司充分发挥在高精度ADC和衡器应用领域的技术与资源积累，开展设计一款内置有效位数高达20位的ADC的高性能商用计价秤SoC芯片，并配以更为丰富、完善的整体应用解决方案，将进一步提升了商用计价秤的精度、集成度和性价比。目前处于小批量客户试用及推广阶段。此外，2022年下半年，公司启动研发高性能模拟信号链类芯片产品，积极扩展通用类产品线。公司作为高性能、高品质的SoC芯片供应商，将在现有SoC 芯片产品的技术基础上，提取出运算放大器、比较器、ADC/DAC 等模块，打造一系列面向模拟芯片市场的信号链类通用芯片产品。布局通用类产品线将有助于公司开拓应用广泛、需求巨大的模拟信号链市场，进一步完善公司业务架构，提升市场竞争力，储备新的利润增长点，助力公司实现持续健康经营。

（四）全力维护供应链安全稳定，强化客户管理服务

2022年度，芯片供应链产能紧张有所缓解，晶圆制造与封装测试供应整体趋于稳定。公司与上下游产业链资源紧密协作，全力维护供应链稳定并加强客户管理服务。一方面，基于与供应商保持长期良好的合作，公司积累了丰富的供应链管理经验，可以有效保证产业链运转效率和产品质量，同时也有利于降低行业产能波动对公司产品产量和供货周期的影响；另一方面，公司积极协同上下游产业链进行资源整合，增强客户联系，把握客户需求，积极规划新产品，并将市场和客户对新产品的需求及时反馈给供应商，同时不断加强与供应商的技术合作，提升工艺并完善生产流程管控，不断提高产品的性能和质量。

（五）优化组织架构，增强团队建设

报告期内，公司对组织架构进行调整和优化，成立业务拓展中心，并增设销售支持部、投资部、品牌推广部，为公司进一步加大人才引进、扩大业务规模、强化资本运作和建立品牌形象做好前期准备与谋划布局。

同时，公司根据业务发展需要，积极通过标杆企业引入、内部推荐、校企合作等多种人才引入途径，汇集集成电路领域优秀专业技术人才和管理人才。公司秉持“以人为本、开拓创新、创造财富、共享成果、反哺社会”的核心价值观，为全体员工提供平等、开放的工作氛围与沟通机制。此外，公司进一步完善培训体系，根据岗位需要为员工提供包括管理能力培训、岗位技能培训等内外部多种培训和学习

机会，帮助员工不断提升职业技能和工作效率，提高团队综合能力。

（六）成功登陆资本市场，公司发展迈向新征程

报告期内，在公司全体股东的支持下，在公司董事会、经营管理团队和全体员工的努力下，公司首次公开发行股票并在科创板上市申请获得了证监会的批准。根据证监会《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203号），公司首次向社会公开发行人民币普通股1,664万股，发行后公司总股本6,656万股，并于2022年7月29日在上海证券交易所科创板挂牌上市。借力资本市场，将为公司发展注入新动能，开启高质量发展新阶段。

二、2022年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

公司第一届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。报告期内，董事会共召开了9次会议，审议通过了37项议案。董事会的召集、召开符合相关法律、法规等规定。公司董事出席董事会情况如下：

（二）股东大会召开情况

报告期内，公司召开了2022年第一次临时股东大会、2021年年度股东大会和2022年第二次临时股东大会，股东大会的召集、召开与表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生损害中小股东权益的情况。公司董事会严格按照股东大会作出的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）董事会各专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、提名、薪酬与考核委员会和战略委员会，报告期

内，召开审计委员会会议四次，提名、薪酬与考核委员会会议一次。各专门委员会委员均出席会议，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。报告期内，公司董事会专门委员会所审议的事项均获一致通过。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，及时关注公司经营情况，按时参加股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对董事会会议审议的各项议案均未提出异议，对公司重要事项发表了独立意见，对维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用，切实维护了公司及全体股东的利益。

（五）持续完善公司治理机制

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，报告期内，公司对包含《董事会议事规则》《募集资金管理制度》等在内的相关治理制度进行了修订，持续优化、完善制度体系，提升公司治理水平。

（六）信息披露与投资者关系管理

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，切实提高公司规范运作水平和透明度，根据中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及信息披露的其他相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布相关临时公告事项，最大程度保护投资者利益。 公司高度重视内幕信息管理工作，在定期报告及重大事项未对外披露的窗口期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够严格履行保密义务。

同时，公司与投资者保持良好的沟通，通过现场调研、E互动平台、电话沟通、业绩说明会等多种渠道，与投资者形成良性互动，传递公司价值。公司依法履行信息披露义务，合规开展投资者交流活动，确保投资者公平、及时地获取公司信息。

三、公司发展战略及2023年工作计划

公司将持续专注于高性能模拟及数模混合集成电路的研发与应用，在丰富的产品设计经验基础上通过自身研究能力的不断提升，推动高性能模拟信号链芯片行业

的正向发展、良性竞争；同时，公司将不断加大研发经费投入，积极引入集成电路设计领域的高端人才，以自主研发为驱动，努力提升技术水平，不断推出能够适应市场变化及需求的新产品，保持在集成电路设计方面的持续创新能力。未来，公司将紧紧把握住医疗健康、工业控制、物联网等新兴领域带来的发展机会，自主创新研发出顺应未来行业发展趋势的产品，扩大产品系列，不断为市场提供更为丰富的芯片产品和应用解决方案，力争保持领先的市场地位。2023年，公司将以发展战略、业务实际、管理经验为基础，结合当下宏观形势与行业趋势，制定公司业务发展规划。由于外部环境具有不确定性，公司会根据实际情况的变化，在公司业务发展规划的实施过程中进行一定程度的优化与调整。

（一）公司将继续围绕医疗健康、工控仪表、智能感知等相关领域及电源管理、模拟信号链等相关产品开展研发设计，深化产学研合作创新，促进技术成果转化，加快新产品推出。

（二）根据业务规划，公司将继续拓展产品线和产品型号，同时持续提升既有产品性能，不断提高公司产品的综合竞争力；持续优化营销管理体系，加强更加广泛的客户覆盖与技术支持能力，提升公司品牌知名度。

（三）高度重视人才资源，积极引进高层次技术和管理人员，持续完善人才培养和使用机制，探索打造长效激励机制，增强团队凝聚力，激发员工的积极性与主动性。

（四）进一步加强与现有供应商的协从合作，优化提升生产运营与质量管理体系，持续强化产能及产业供应链的稳定安全。

（五）充分发挥上市公司平台作用，在夯实内生业务发展的同时，以主营业务为中心，通过产业投资和并购，寻求合适的外延发展机会，扩大公司规模，提高公司综合竞争力。

（六）持续规范公司治理，稳步提升公司管理水平，健全公司内部控制体系。持续加强投资者关系管理，积极保护投资者的合法权益，认真履行企业社会责任。

2023年，公司董事会将本着勤勉尽责的理念，持续强化公司治理、规范运作，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，高效执行股东大会决议，推进公司发展战略的实现，切实维护公司利益及全体股东的合法权益。

杭州晶华微电子股份有限公司董事会

2023年5月

附件二：2022年度监事会工作报告

2022年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，勤勉、尽责地履行监事会职能，全体监事列席公司召开的董事会和股东大会，积极参与公司重大决策、决定的研究，并对公司依法运作、公司董事和高级管理人员履行职责等方面进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。现将2022年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、2022年度监事会会议情况

2022年，公司监事会共召开了7次会议，全体监事均出席了各次会议，会议议案全部审议通过，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定。具体情况如下：

二、监事会对报告期内有关事项的监督

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会会议，列席董事会会议，对公司规范运作情况进行监督检查，监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的内部控制体系。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

公司监事会依法对2022年度公司财务状况、财务成果等方面进行了认真的检查、审核和监督，监事会认为：公司财务制度较为完善并能得到有效执行，日常工作运作规范，2022年度财务报表真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。对于公司前期会计差错更正及定期报告更正，监事会认为公司的相关更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关文件的规定，会计差错更正使公司财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

（三）公司募集资金存放与使用情况

报告期内，我们审议了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等议案，经审核，监事会认为：除公司部分时段超额使用闲置募集资金进行现金管理已履行补充审议程序的事项外，公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（四）公司关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易事项。

（五）公司对外担保及资金占用情况

报告期内，公司不存在对外担保以及控股股东、其他关联方占用公司资金的情况。

（六）公司内部控制情况

监事会对公司内部控制制度的运行情况进行了检查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并得到有效执行，公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

三、2023年监事会工作展望

2023年，公司监事会将继续按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，持续加强对法律、法规的学习，不断提高自身履职能力，加强监督力度，促进公司规范运作及治理结构的持续完善，切实维护公司全体股东的合法权益。

杭州晶华微电子股份有限公司监事会

2023年5月

附件三：2022年度财务决算报告

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表进行了审计，并出具了天健审〔2023〕4718号标准无保留意见的审计报告。根据审计报告中的合并报表数据，公司编制了2022年度财务决算报告。现就公司财务运作情况，作具体报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

2、主要财务指标

二、财务状况、经营成果和现金流量情况

1、财务状况及变动情况分析

单位：元

2、经营成果及变动情况分析

单位：元 币种：人民币

3、现金流量及变动情况分析

单位：元 币种：人民币

杭州晶华微电子股份有限公司董事会

2023年5月