皓元医药：第三届监事会第三十四次会议决议公告

上海皓元医药股份有限公司第三届监事会第三十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号4层公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第三十四次会议。本次会议的通知于2024年4月25日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一） 审议并通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《上海皓元医药股份有限公司2024年第一季度报告》真实、客观、准确地反映了公司2024年第一季度经营及财务的真实状况，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司自律监管指南第3号—日常信息披露》等相关规定的要求，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司2024年第一季度报告》。

（二） 审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况，同意公司计提资产减值准备。表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-039）。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司监事会

2024年4月30日