皓元医药：第四届董事会第十六次会议决议公告

转债代码:118051

转债简称:皓元转债

上海皓元医药股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3月9日在上海市浦 东新区张衡路1999 弄3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会 第十六次会议。本次会议的通知于2026 年3 月6 日以专人送达及电子邮件方式发 出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持,会议应出席董事7 名,实际出 席董事7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元 医药股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成的会议决议如下:

审议并通过《关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制 性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划 (草案)》等相关规定和公司2025 年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公 司本次激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就,同意公司本次激 励计划的预留授予日为2026 年3 月9 日,授予价格为21.39 元/股,向符合授予条 件的194 名激励对象授予60.00 万股预留部分限制性股票。

对。 表决结果:6 名同意,占全体无关联关系董事人数的100%;0 名弃权,0 名反

关联董事徐影女士为本次激励计划的激励对象,进行回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《上海皓元医药股份有限公司关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预 留部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-006)。

特此公告。

上海皓元医药股份有限公司董事会

2026 年3 月10 日