泰坦科技：中信证券股份有限公司关于上海泰坦科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司关于上海泰坦科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“泰坦科技”或“公司”）2021年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对泰坦科技本次部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871号），上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行A股股票7,624,896股，发行价格为人民币

131.61元/股，本次发行的募集资金总额为人民币1,003,512,562.56元，扣除相关发行费用人民币18,328,561.10元，募集资金净额为人民币985,184,001.46元，上述资金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年

月

日出具了“大信验字[2022]第4-00031号”《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，公司、子公司也已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金的使用计划根据公司披露的《上海泰坦科技股份公司2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用计划为：

单位：万元

（二）前次延期调整公司于2024年8月28日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，一致同意公司根据实际情况，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，将2021年度向特定对象发行A股股票的部分募集资金投资项目“泰坦科技生命科学总部园项目”达到预定可使用状态的日期进行延期调整：

注：此次延期详细情况见公司于2024年8月30日披露于上交所网站的公告《关于部分募投项目延期的公告》（编号：2024-044）。

（三）募集资金的使用情况截至2026年

月

日，公司上述募投项目募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

注1：募集资金累计投入金额大于承诺投资额度的部分主要系利息所致；注2：上表数据未经审计。

三、本次募投项目延期的情况及原因

（一）本次募投项目延期的情况根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，公司经审慎研究，拟将部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期，具体情况如下：

（二）本次募投项目延期的原因自募集资金到位以来，公司一直积极推进募投项目的实施。但由于建筑工程受各类审核、天气环境等因素的影响，进度较预期有所延迟，目前建筑工程虽已竣工，但也导致设备的购买安装进度延后；另外设备购置受价格波动、供应商的产能等因素影响，因此设备购置及安装预计较原延长时间仍有延后。受上述影响，公司部分募投项目“泰坦科技生命科学总部园项目”建设进度在一定程度上有所延缓。

公司为严格把控募投项目整体质量及募集资金使用效率，维护全体股东和公司利益，结合募投项目当前实际建设情况，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目投资内容、投资总额、实施主体的前提下，拟将“泰坦科技生命科学总部园项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。

（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号—规范运作》等相关规定，谨慎管理并有效使用募集资金，截至本核查意见披露日，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。

（四）预计完成的时间及分期投资计划

公司为严格把控募投项目整体质量及募集资金使用效率，维护公司和全体股东利益，结合募投项目当前实际建设情况，经审慎评估和综合考量，在不改变募投项目现有实施主体、实施方式、投资总额、募集资金投资用途的前提下，将募投项目“泰坦科技生命科学总部园项目”达到预定可使用状态的日期调整为2027年

月，即延期不超过

个月。公司将根据实际情况适时、有计划地推进上述募投项目的实施。

（五）延期后按期完成的保障措施公司将严格遵守相关法律法规、规范性文件的要求，加强募集资金使用的统筹谋划，科学合理决策，保障募集资金使用的合规有效。公司将密切关注募投项目实施的具体进展情况，积极协调公司内外部资源配置，推动募投项目如期完成，同时将保持对募集资金使用的监督，防范募集资金使用风险。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据募投项目实施情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司的整体发展规划及股东的长远利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定的要求。

五、相关审议程序

公司于2026年3月13日召开第四届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》。本事项属于董事会审批权限范围内，该事项无需提交股东会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：

泰坦科技本次募投项目延期事项已经履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定。该事项是根据公司募投项目实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形。

综上，保荐人对泰坦科技本次募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海泰坦科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

中信证券股份有限公司

年月日