泰坦科技：关于选举公司第五届董事会职工董事的公告

上海泰坦科技股份有限公司 关于选举公司第五届董事会职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期届满, 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等法律、法规以及 《公司章程》等有关规定,公司于2026 年3 月30 日召开职工代表大会,审议通 过了《关于选举顾梁先生为公司第五届董事会职工董事的议案》,同意选举顾梁 先生为公司第五届董事会职工董事,职工董事简历详见附件。

根据《公司章程》的规定,董事会成员中应当有1 名公司职工代表。本次职 工代表大会选举产生的职工董事,将与公司2026 年第一次临时股东会选举产生 的董事共同组成公司第五届董事会,任期自2026 年第一次临时股东会审议通过 之日起至公司第五届董事会任期届满为止。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2026 年3 月31 日

附:简历

顾梁先生,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2007 年本科毕业 于华东理工大学信息管理专业。2007 年7 月至2009 年9 月就职于中宏保险,担 任营销部大区经理;2009 年9 月至2011 年9 月就职于上海翰麟电器科技有限公 司,担任销售部总经理;2011 年9 月至2013 年4 月,就职于泰坦有限,历任科 研仪器耗材总监;2013 年4 月至今,就职于泰坦科技,担任仪器耗材部副总裁。

截至目前,顾梁先生与公司5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在 关联关系,且不持有本公司股票;不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1 号--规范运作》中不得担任公司董事的情形,不存在 被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公 开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他 有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。