泰坦科技：第五届董事会第二次会议决议公告

上海泰坦科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议 通知已于2026 年4 月10 日以书面方式发出,会议于2026 年4 月17 日在上海市 奉贤区环城西路3111 弄奉科路258 号以现场结合通讯方式召开。会议应参会董 事9 名,实际参会董事9 名。会议由公司董事长谢应波先生主持,公司其他相关 人员列席会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦 科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,表决形成的决 议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议一致通过如下议案::

(一)审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘 要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动 公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一 起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照激励 与约束对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板 上市公司自律监管指南第4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的规定,公司拟定了《2026 年限制性股票激励计划(草 案)》及其摘要,拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事长谢应波,董事张庆、张华、定高翔、许峰源、顾梁为本激励计划的激 励对象,均回避对本议案的表决。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《上海泰坦科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计划(草案)》及《上海泰 坦科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号: 2026-011)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》

为保证公司2026 年限制性股票激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和 经营目标的实现,根据有关法律法规以及《上海泰坦科技股份有限公司2026 年 限制性股票激励计划(草案)》的规定和公司实际情况,特制定《上海泰坦科技 股份有限公司2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事长谢应波,董事张庆、张华、定高翔、许峰源、顾梁为本激励计划的激 励对象,均回避对本议案的表决。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《上海泰坦科技股份有限公司2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026 年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司2026 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”), 公司董事会提请股东会授权董事会办理本激励计划相关事宜,包括但不限于:

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

(1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股等事宜时,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数 量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细 或缩股、配股、派息等事宜时,按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/ 归属价格进行相应的调整;

(4)授权董事会在限制性股票授予前将离职员工或放弃参与员工的限制性 股票份额在激励对象之间进行分配和调整;

(5)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理 相关全部事宜,包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》;

(6)授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认,并同意 董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

(7)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属;

(8)授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜,包括 但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业 务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;

(9)授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止 所涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的 限制性股票取消处理,办理已身故(死亡)的激励对象尚未归属的限制性股票继 承事宜等;

(10)授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整,在与本激励计划 的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、 法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准,则 董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(11)授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规 定需由股东会行使的权利除外。

2、提请公司股东会授权董事会,就本激励计划向有关政府、机构办理审批、 登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、 组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以 及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3、提请股东会为本激励计划的实施,授权董事会委任符合资质的财务顾问、 收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东会同意,向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项中,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激 励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会审议通过的事项外的其他授权事项, 提请公司股东会授权董事会,并由公司董事会进一步授权董事长或其授权的适当 人士行使。

董事长谢应波,董事张庆、张华、定高翔、许峰源、顾梁为本激励计划的激 励对象,均回避对本议案的表决。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于提请召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意于2026 年5 月8 日召开公司2026 年第二次临时股东会,本次股 东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《上海泰坦科技股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》 (公告 编号:2026-012)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会

2026 年4 月18 日