利扬芯片：第三届董事会第二十四次会议决议公告

广东利扬芯片测试股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2023年9月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已通过电子邮件形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期已完成归属，因本次限制性股票归属新增的股份数量为859,436股，已在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2023年9月26日上市流通。本次变更后，公司总股本由199,261,784股增加至200,121,220股，注册资本由人民币199,261,784元增加至人民币200,121,220元。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并授权公司管理层或相关人员办理工商登记、备案等相关事项，具体修改内容如下：

序号

公司2021年第一次临时股东大会已授权董事会，由董事会办理变更注册资本及修改《公司章程》的事宜，本次变更相关事宜无需再次提交股东大会审议。表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2023年9月28日