利扬芯片：第四届董事会第五次会议决议公告

广东利扬芯片测试股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2024年11月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于会议前通过电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于拟聘请公司2024年度审计机构的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟聘请公司2024年度会计师事务所的公告》。

2、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关

于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

3、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》公司拟于2024年12月9日召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2024年11月22日