科兴制药：关于制定公司部分治理制度的公告

科兴生物制药股份有限公司关于制定公司部分治理制度的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，经公司2023年12月29日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，新制定了《独立董事专门会议工作制度》《会计师事务所选聘制度》，具体内容已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2023年12月30日