近岸蛋白：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688137 证券简称：近岸蛋白 公告编号：2023-013
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月19日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区同里湖大饭店A厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 普通股股东人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,987,008 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 47,987,008 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.3814 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.3814 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书王笃强出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,978,858 | 99.9830 | 8,150 | 0.0170 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,970,158 | 99.9648 | 16,850 | 0.0352 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,978,858 | 99.9830 | 8,150 | 0.0170 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,978,858 | 99.9830 | 8,150 | 0.0170 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,978,858 | 99.9830 | 8,150 | 0.0170 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,978,858 | 99.9830 | 8,150 | 0.0170 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,970,158 | 99.9648 | 16,850 | 0.0352 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| 普通股 | 47,978,858 | 99.9830 | 8,150 | 0.0170 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 | 3,535,158 | 99.5256 | 16,850 | 0.4744 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《关于2022年度利润分配预案的议案》 | 3,543,858 | 99.7705 | 8,150 | 0.2295 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》 | 3,543,858 | 99.7705 | 8,150 | 0.2295 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-8属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所
持表决权的二分之一以上通过；
2、议案2、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：朱云、李瑶
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会
2023年5月19日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。