近岸蛋白：第二届董事会第六次临时会议决议公告

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司第二届董事会第六次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次临时会议于2024年9月26日以通讯的方式召开。本次会议通知经全体董事一致同意豁免通知时限的要求。本次会议由董事长提议召开，由董事长朱化星先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席本次会议。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司股票已连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，达到触发稳定股价措施的启动条件，因此根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的规定以及公司在《近岸蛋白首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中稳定股价的承诺，公司制定本次稳定股价措施暨回购方案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，提请于2024年10月15日（星期二）召开公司2024年第三次临时股东大会。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会

2024年9月28日