清溢光电：第九届监事会第十次会议决议公告

深圳清溢光电股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月23日以邮件、电话及当面送达等方式发出会议通知，于2023年10月26日以通讯方式召开第九届监事会第十次会议。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议由公司监事会主席唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并形成如下决议：

1、审议通过《2023年第三季度报告》

经审核，监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露：第二十八号 科创板上市公司季度报告》等有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整，能反映公司2023年第三季度的经营管理情况和财务

状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也未发现参与报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清溢光电2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于2023年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案》经审核，监事会认为：根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的有关规定和要求，公司2023年度新增授信及为子公司新增担保额度符合公司未来发展需要，上述担保预计事项审议决策程序合法有效，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，一致同意《关于2023年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案》。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《清溢光电关于2023年度为子公司新增担保额度的公告》（公告编号：2023-021）。特此公告。

深圳清溢光电股份有限公司

监事会2023年10月27日