清溢光电：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-025

深圳清溢光电股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024年5月22日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等本次股东大会由公司董事会召集，由董事长唐英敏女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席11人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书秦莘女士出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《2023年度董事会工作报告》

审议结果：通过表决情况：

2、 议案名称：《2023年度监事会工作报告》

审议结果：通过表决情况：

3、 议案名称：《2023年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：《2024年度财务预算报告》

审议结果：通过表决情况：

5、 议案名称：《2023年度利润分配预案》

审议结果：通过表决情况：

6、 议案名称：《2023年年度报告及其摘要》

审议结果：通过表决情况：

7、 议案名称：《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》审议结果：通过

表决情况：

8、 议案名称：《2024年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过表决情况：

9、 议案名称：《关于公司2024年度向银行申请授信及为子公司提供担保额度预计的议案》

审议结果：通过表决情况：

10、 议案名称：《关于第十届董事会非独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过表决情况：

11、 议案名称：《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》

审议结果：通过表决情况：

12、 议案名称：《关于第十届监事会监事津贴的议案》

审议结果：通过表决情况：

13、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：

14、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二） 累积投票议案表决情况

15.00、议案名称：《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》

16.00、议案名称：《关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》

独立董事

17.00、议案名称：《关于监事会换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

事会独立董事

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案9、议案14为特别决议议案，已经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案均属于普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案14、议案15、议案16对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 8涉及关联交易，无关联股东出席会议并进行表决。

4、除审议上述议案外，本次股东大会还听取了《独立董事2023年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：张健、王振湘

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

深圳清溢光电股份有限公司董事会

2024年5月23日