长盈通：关于2023年度日常关联交易预计的公告
证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2023-022
武汉长盈通光电技术股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：是
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。出席会议的董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
公司全体独立董事已就上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。
独立董事对该事项发表了事前认可意见：
公司预计在2023年发生向关联方销售产品的关联交易情况，该等关联交易不存在损害公司利益的情形，不影响公司经营的独立性和业绩的真实性；公司拟与其关联方之间发生的关联交易将双方在平等自愿的基础上经协商一致达成，符合法律法规的规定以及公司的相关制度的要求，不存在显失公平的情形，不会对公司独立性构成不利影响，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。独立董事对该事项发表了独立意见：
公司预计在2023年发生向关联方销售产品的关联交易情况确系公司经营需要，该等关联交易不存在损害公司利益的情形，不影响公司经营的独立性和业绩的真实性；公司拟与其关联方之间发生的关联交易将在双方平等自愿的基础上参照市场价格定价，符合法律法规的规定以及公司的相关制度的要求，不存在显失公平的情形，不会对公司独立性构成不利影响，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意公司2023年度日常关联交易预计议案，并同意董事会将该议案提交2022年年度股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
本次关联交易事项涉及金额人民币17,699.12万元(不含税)，根据《上市规则》《公司章程》等相关规定，本次预计2023年度日常关联交易的议案尚需提交股东大会审议。
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
生的交易金额
| 生的交易金额 | |||||||
| 向关联人出售商品和提供劳务 | 中国航天科工集团有限公司下属单位 | 17,699.12 | 56.41 | 149.67 | 12,540.51 | 39.97 | 业务发展未及预期 |
| 合计 | 17,699.12 | 56.41 | 149.67 | 12,540.51 | 39.97 |
注1 :2023年度预计与中国航天科工集团有限公司下属单位交易占同类业务比例=预计关联交易发生额/2022年度经审计同类业务的发生额；注2 ：本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额，因4月账务尚未结账，为保证披露数据的准确性，采用的是截至2023年3月31日数据（该数据未经审计）；
注3：表中数据为不含税金额。
（三）2022年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联 | 中国航 | 14,159.29 | 12,540.51 | 业务发展未及预期 |
人出售商品和提供劳务
| 人出售商品和提供劳务 | 天科工集团有限公司及其下属单位 | |||
| 合计 | 14,159.29 | 12,540.51 |
注1：表中数据为不含税金额。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
中国航天科工集团有限公司
| 公司名称 | 中国航天科工集团有限公司 |
| 企业类型 | 国有企业 |
| 法定代表人 | 袁洁 |
| 成立日期 | 1999-06-29 |
| 注册资本 | 1870000万元人民币 |
| 注册地址 | 北京市海淀区阜成路8号 |
| 经营范围 | 国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）；销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
关联关系
| 关联关系 | 间接持股公司5%以上的股份 |
（二）与上市公司的关联关系
公司与中国航天科工集团有限公司（以下简称“航天科工集团”）下属单位有较长的合作历史，2010年设立之初即与A1单位开始业务合作。随着A1单位等航天科工集团下属单位对公司的产品、服务满意度提高，双方合作不断加深，业务量持续增长。基于对公司未来发展前景看好，航天科工集团投资或控制的机构北京航天国调创业投资基金（有限合伙）（以下简称“航天国调基金”）、航天科工资产管理有限公司（以下简称“科工资管”）、湖北航天高投光电子投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“高投基金”）于2019年11月对公司增资入股，导致航天科工集团间接持有公司5%以上股份，成为公司关联方。同时，航天科工集团控制的A1单位、A2单位和A3单位等为公司客户，基于谨慎性原则，将其认定为公司的关联方。航天国调基金、科工资管、高投基金从事投资管理业务，与从事军用惯性导航产业科研生产业务的A1单位、A2单位和A3单位等航天科工集团下属单位相互独立。在航天国调基金、科工资管、高投基金投资入股公司前后，公司与上述航天科工集团下属单位客户的交易方式未发生重大变化，符合行业特点和市场趋势，未对公司的经营业务发生重大影响。上述航天科工集团下属单位根据其业务需要，分别独立作出经营决策，根据对合格供应商的遴选及产品的考察验证，从公司采购军工配套的光纤环器件及特种光纤产品，与公司按照协商定价等市场化方式确定价格，具有必要性、合理性与公允性。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常，具备良好履约能力，前期同类关联交易执行情况良好。公司将根据2023年日常关联交易的具体事项，与关联方签署相关合同或订单并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容。
公司与相关关联方2023年度的预计日常关联交易主要为公司向关联人销售商品，关联交易价格遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。
（二）关联交易协议签署情况。
本次日常关联交易预计事项经公司股东大会审议通过后，公司与上述关联人将根据业务开展情况继续履行或签署相应合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
上述日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害上市公司和全体股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：上述预计2023年度日常关联交易事项已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次事项尚需股东大会审议，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会
因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司根据实际经营需要预计2023年度日常关联交易事项无异议。
五、上网公告附件
（一）独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见
（二）独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
（三）中信建投证券股份有限公司关于武汉长盈通光电技术股份有限公司预计2023年度日常关联交易的核查意见。
特此公告。
武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
2023年4月21日