中船特气：第一届董事会第二十八次会议决议公告
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）第一届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年2月2日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2024年1月30日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司电子特气研发中心建设项目立项的议案》
为扩大研发场地，提前布局新兴方向，不断丰富产品种类，提高行业竞争力，中船特气体拟在邯郸市肥乡区建设电子特气研发中心建设项目。经审议，董事会同意投资建设电子特气研发中心。
表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于投资建设电子特气研发中心的公告》（公告编号：2024-004）。
（二）审议通过《关于提请审议组建中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司（暂定名）的议案》
为快速推进高纯电子气体产业链发展，优化完善产能布局，提升行业竞争力，中船特气拟在内蒙古托克托县成立中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。经审议，董事会同意设立中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-001）。
（三）审议通过《关于提请审议中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司高纯电子气体项目（一期）建议书的议案》
中船特气拟在内蒙古托克托县成立中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准），建设高纯电子气体项目（一期）。经审议，董事会同意中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司高纯电子气体项目（一期）建议书。
表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2024-002）。
（四）审议通过《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司工程建设项目结（预）算审计实施暂行办法>的议案》
为规范中船特气工程建设项目的结（预）算审计监督，加强对基本建设资金的管理，有效控制工程造价，提高建设资金的使用效益，根据有关法律法规，结合公司实际，制定了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司工程建设项目结（预）算审计实施暂行办法》。经审议，董事会同意《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司工程建设项目结（预）算审计实施暂行办法》。
董事会审计委员会3名委员全票同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于提请审议<集成电路用前驱体工艺开发项目>三个课题立项的议案》
为实现部分电子材料自主可供，保障供应链稳定，中船特气拟开展《集成电路用前驱体工艺开发项目》，本次涉及三个课题的立项。经审议，董事会同意《集成电路用前驱体工艺开发项目》三个课题立项。
表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于提请审议公司<工资总额管理办法>的议案》
中船特气作为“双百行动”综合改革试点单位，实行工资总额备案制管理。经审议，董事会同意《工资总额管理办法》。
表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于提请召开中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意召开公司2024年第一次临时股东大会。
表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。
特此公告。
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
2024年02月03日