中船特气：第一届董事会第二十九次会议决议公告

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）第一届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年2月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2024年2月23日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司选聘会计师事务所管理办法>的议案》

为了规范选聘会计师事务所行为，提升审计质量，根据相关法律法规，公司制定了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》。经审议，董事会同意《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》。

董事会审计委员会3名委员全票同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于提请审议中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司开立账户及支付注册资本金的议案》

根据中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司建设投资计划、经营计划及日

后业务拓展所需，申请开立呼和浩特子公司银行账户，并向呼和浩特子公司拨入相应的注册资本金。经审议，董事会同意中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司开立账户并向其支付注册资本金。表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于提请审议中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司支付土地使用权竞买保证金及相关税金的议案》根据中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司建设投资计划，申请支付土地使用权竞买保证金及相关税金。经审议，董事会同意中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司支付土地使用权竞买保证金及相关税金。

表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2023年业绩快报公告的议案》

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，公司编制了2023年度业绩快报。经审议，董事会同意中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司2023年业绩快报。

表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气2023年度业绩快报公告》（公告编号：2024-009）。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

2024年02月28日