中船特气：第一届董事会第三十四次会议决议公告

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）第一届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年7月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2024年7月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提请审议中船派瑞特气公司年产170吨高纯电子气体项目立项的议案》

根据中船特气高纯电子特种气体发展规划，为快速推进高纯电子气体产业链发展，优化完善产能布局，提升行业竞争力，中船特气拟在邯郸市肥乡区建设年产170吨高纯电子气体项目。经审议，董事会同意《关于提请审议中船派瑞特气公司年产170吨高纯电子气体项目立项的议案》。

表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于提请审议公司级研发项目<高纯钨粉新型工艺中试研究>项目立项的议案》

为扩大公司技术储备，中船特气拟开展《高纯钨粉新型工艺中试研究》项目。经审议，董事会同意《高纯钨粉新型工艺中试研究》项目立项。

董事会科技委员会3名委员全票同意将该议案提交董事会审议。表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于提请审议公司级研发项目<集成电路用五种高纯电子气体制备工艺开发>等三个项目立项的议案》为实现部分电子材料自主可供，保障供应链稳定，中船特气拟开展《集成电路用五种高纯电子气体制备工艺开发》等三个项目。经审议，董事会同意《集成电路用五种高纯电子气体制备工艺开发》等三个项目的立项。董事会科技委员会3名委员全票同意将该议案提交董事会审议。表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于提请审议修订<中船派瑞特气公司“三重一大”事项决策管理办法>的议案》

为了更好满足国资、证券监管要求及公司目前阶段的发展需要，中船特气拟对现行《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司“三重一大”事项决策管理办法》进行修订。经审议，董事会同意修订《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司“三重一大”事项决策管理办法》。

表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

2024年07月30日