中船特气：第一届监事会第十九次会议决议公告

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

第一届监事会第十九次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）第一届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年12月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2024年12月9日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李军先生主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于提请审议追加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司各项目建设进度、支付金额和合同约定，为保障项目正常进行、尊重契约精神，拟追加2024年度的关联交易预计金额共计19,000万元。

表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于追加2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-055）

（二）审议通过《关于提请审议“氟化学品”、“高纯电子混合气体”项目收益分红的议案》

公司“氟化学品”、“高纯电子混合气体”项目本年度运行良好，经审议，监

事会同意两个项目收益分红的议案。表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议《关于提请审议购买资产暨关联交易的议案》

公司拟以支付现金的方式向中国船舶集团有限公司第七一八研究所、派瑞科技有限公司购买大宗气体资产及其他实物资产。

表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。

（四）审议通过《关于提请审议公司监事会延期换届的议案》

公司第一届监事会将于2024年12月20日届满。鉴于公司新一届监事会候选人的提名工作仍在推进，为确保监事会工作的连续性及稳定性，公司监事会换届选举工作将适当延期。经审议，监事会同意该议案。

表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2024-053）。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司监事会

2024年12月14日