微导纳米：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2023-038
江苏微导纳米科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月19日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区新硕路9-6-2号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 普通股股东人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,639,316 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 54,639,316 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 12.0230 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 12.0230 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长LI WEI MIN先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》及《江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，以现场结合通讯方式出席6人；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、 公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,639,016 | 99.9995 | 300 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,639,016 | 99.9995 | 300 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,639,016 | 99.9995 | 300 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,639,016 | 99.9995 | 300 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,639,016 | 99.9995 | 300 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 54,639,016 | 99.9995 | 300 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 11,807,312 | 99.9975 | 300 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 45,645,016 | 99.9993 | 300 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
（二） 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 42,831,704 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 8,994,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 2,813,312 | 99.9893 | 300 | 0.0107 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 39,152 | 99.2396 | 300 | 0.7604 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 2,774,160 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》 | 2,813,312 | 99.9893 | 300 | 0.0107 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 | 2,813,312 | 99.9893 | 300 | 0.0107 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》 | 2,813,312 | 99.9893 | 300 | 0.0107 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》 | 2,813,312 | 99.9893 | 300 | 0.0107 | 0 | 0.0000 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案5、6、7、8为对中小投资者单独计票的议案，详见上表“二、议案审议情况之（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况”；
2、 议案7为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东LI WEI MIN对该议案进行了回避表决；
3、 议案8为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东潘景伟对该议案进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：王金波、顾晗
2、 律师见证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 上网公告附件
（一）、《德恒上海律师事务所关于江苏微导纳米科技股份有限公司2022年年度股东大会之见证法律意见》。
特此公告。
江苏微导纳米科技股份有限公司董事会
2023年5月20日