微导纳米：2024年第一次临时股东大会决议公告
江苏微导纳米科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年1月3日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 普通股股东人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,470,132 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 44,470,132 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 9.7854 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 9.7854 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事LI XIANG先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》及《江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，以现场结合通讯方式出席6人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了本次会议，公司聘请的法律顾
问出席并见证了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,469,632 | 99.9989 | 500 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,469,632 | 99.9989 | 500 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 44,469,632 | 99.9989 | 500 | 0.0011 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》 | 2,723,160 | 99.9816 | 500 | 0.0184 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1属于特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的2/3以上审议通过；
2、除议案1外，其余议案均属于普通决议议案，已经获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的1/2以上审议通过；
3、议案3为对中小投资者单独计票的议案，详见上表“二、议案审议情况之（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况”。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：张露文、刘璐
2、 律师见证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 上网公告附件
（一）、《德恒上海律师事务所关于江苏微导纳米科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会之见证法律意见》。
特此公告。
江苏微导纳米科技股份有限公司董事会
2024年1月4日