微导纳米：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-031
江苏微导纳米科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月22日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 普通股股东人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 314,944,695 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 314,944,695 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.4243 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% | 69.4243 |
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为454,455,359股，其中，公司回购专用账户中股份数为803,658股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数为453,651,701股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王磊先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》及《江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，以现场结合通讯方式出席6人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了本次会议，公司聘请的法律顾
问出席并见证了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 314,941,674 | 99.9990 | 3,021 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 314,941,674 | 99.9990 | 3,021 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 314,941,674 | 99.9990 | 3,021 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 314,941,674 | 99.9990 | 3,021 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 314,941,674 | 99.9990 | 3,021 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 314,942,595 | 99.9993 | 2,100 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 24,403,234 | 99.9876 | 3,021 | 0.0124 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 305,947,674 | 99.9990 | 3,021 | 0.0010 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
9、 议案名称：《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 选举朱佳俊先生为第二届董事会独立董事 | 312,227,816 | 99.1373 | 是 |
| 9.02 | 选举马晓旻先生为第二届董事会独立董事 | 312,231,016 | 99.1384 | 是 |
（三） 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 270,379,976 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 41,746,472 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 2,815,226 | 99.8928 | 3,021 | 0.1072 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 6,682 | 68.8652 | 3,021 | 31.1348 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 2,808,544 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（四） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于公司2023年年度利润分配方案的议案 | 2,815,226 | 99.8928 | 3,021 | 0.1072 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案 | 2,815,226 | 99.8928 | 3,021 | 0.1072 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案 | 2,815,226 | 99.8928 | 3,021 | 0.1072 | 0 | 0.0000 |
| 9.01 | 选举朱佳俊先生为第二届董事会独立董事 | 101,368 | 3.5968 | ||||
| 9.02 | 选举马晓旻先生为第二届董事会独立董事 | 104,568 | 3.7104 |
（五） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3、4、5、6、7、8采用非累积投票制方式，议案9.01、9.02采用累积投票制方式，全部议案均已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上审议通过。
2、议案4、7、8、9.01、9.02为对中小投资者单独计票的议案，详见上表“二、议案审议情况之（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况”；
3、议案7为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东无锡万海盈投资合伙企业（有限合伙）、无锡聚海盈管理咨询合伙企业（有限合伙）、无锡德厚盈投资合伙企业（有限合伙）、LI WEI MIN、LI XIANG对该议案进行了回避表决；
4、议案8为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东潘景伟对该议案进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：张露文、王金波
2、 律师见证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 上网公告附件
（一）《德恒上海律师事务所关于江苏微导纳米科技股份有限公司2023年年度股东大会之见证法律意见》
特此公告。
江苏微导纳米科技股份有限公司董事会
2024年5月23日