麒麟信安：2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-046
湖南麒麟信安科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年10月12日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋1楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 普通股股东人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 18 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 57,813,598 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.4246 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.4246 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长杨涛先生作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书杨子嫣女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,812,314 | 99.9977 | 1,284 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,812,314 | 99.9977 | 1,284 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,812,314 | 99.9977 | 1,284 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,812,314 | 99.9977 | 1,284 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,812,314 | 99.9977 | 1,284 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,812,314 | 99.9977 | 1,284 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,812,314 | 99.9977 | 1,284 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 57,812,314 | 99.9977 | 1,284 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
9、 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 选举杨涛先生为第二届董事会非独立董事 | 61,188,846 | 105.8381 | 是 |
| 9.02 | 选举刘文清先生为第二届董事会非独立董事 | 54,400,691 | 94.0967 | 是 |
| 9.03 | 选举任启先生为第二届董事会非独立董事 | 54,400,691 | 94.0967 | 是 |
| 9.04 | 选举陈松政先生为第二届董事会非独立董事 | 54,400,690 | 94.0967 | 是 |
| 9.05 | 选举杨子嫣女士为第二届董事会非独立董事 | 54,400,690 | 94.0967 | 是 |
| 9.06 | 选举王勇先生为第二届董事会非独立董事 | 61,188,846 | 105.8381 | 是 |
10、 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 选举刘桂良女士为第二 | 56,663,406 | 98.0105 | 是 |
| 届董事会独立董事 | ||||
| 10.02 | 选举叶强胜先生为第二届董事会独立董事 | 56,663,406 | 98.0105 | 是 |
| 10.03 | 选举刘宏先生为第二届董事会独立董事 | 56,663,406 | 98.0105 | 是 |
11、 《关于选举第二届监事会非职工监事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 选举王忠锋先生为第二届监事会非职工监事 | 56,663,405 | 98.0105 | 是 |
| 11.02 | 选举李广辉先生为第二届监事会非职工监事 | 56,663,405 | 98.0105 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的的议案》 | 10,970,877 | 99.9882 | 1,284 | 0.0118 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 10,970,877 | 99.9882 | 1,284 | 0.0118 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 10,970,877 | 99.9882 | 1,284 | 0.0118 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | 10,970,877 | 99.9882 | 1,284 | 0.0118 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 10,970,877 | 99.9882 | 1,284 | 0.0118 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于修订<对外担保管理 | 10,970,877 | 99.9882 | 1,284 | 0.0118 | 0 | 0.0000 |
| 制度>的议案》 | |||||||
| 7 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | 10,970,877 | 99.9882 | 1,284 | 0.0118 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | 10,970,877 | 99.9882 | 1,284 | 0.0118 | 0 | 0.0000 |
| 9.01 | 选举杨涛先生为第二届董事会非独立董事 | 9,821,972 | 89.5172 | ||||
| 9.02 | 选举刘文清先生为第二届董事会非独立董事 | 9,821,972 | 89.5172 | ||||
| 9.03 | 选举任启先生为第二届董事会非独立董事 | 9,821,972 | 89.5172 | ||||
| 9.04 | 选举陈松政先生为第二届董事会非独立董事 | 9,821,972 | 89.5172 | ||||
| 9.05 | 选举杨子嫣女士为第二届董事会非独立董事 | 9,821,972 | 89.5172 | ||||
| 9.06 | 选举王勇先生为第二届董事会非独立董事 | 9,821,972 | 89.5172 | ||||
| 10.01 | 选举刘桂良女士为第二届董事会独立董事 | 9,821,969 | 89.5171 | ||||
| 10.02 | 选举叶强胜先生为第二届董事会独立董事 | 9,821,969 | 89.5171 | ||||
| 10.03 | 选举刘宏先生为第二届董事会独立董事 | 9,821,969 | 89.5171 | ||||
| 11.01 | 选举王忠锋先生为第二届监事会非职工监事 | 9,821,968 | 89.5171 | ||||
| 11.02 | 选举李广辉先生为第二届监事会非职工监 | 9,821,968 | 89.5171 |
事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，已经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东大会议案9、10对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：邓争艳、黎雪琪
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，召集人及出席人员资格，表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会
2023年10月13日