麒麟信安：第二届董事会第三十二次会议决议的公告

湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二 次会议于2026 年8 月3 日以现场结合通讯方式召开,会议召开地点为公司会议 室,本次会议通知已于2026 年7 月27 日以直接送达、邮件等方式通知全体董 事。本次会议由董事长杨涛先生主持,会议应到董事7 人,实到董事7 人。本次 会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《湖南麒麟信安科技股份有 限公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于为全资子公司进行担保的议案》

经审议,董事会认为,本次担保是为了支持子公司麒麟信安(广东)科技有 限公司(以下简称“广东麒麟信安”)的长期经营发展需要,符合公司整体利益。 广东麒麟信安目前生产经营正常,信用情况良好,公司能够有效控制被担保对象 的经营及管理,公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控,担保风险可控, 不会损害上市公司利益,符合相关法律法规的规定。董事会一致同意本次担保相 关事项。

表决结果:同意7 票;反对0 票;回避0 票;弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》(公告 编号:2026-048)。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会

2026 年8 月4 日