唯捷创芯：2025年第二次临时股东大会决议公告
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：
2025年
月
日
（二）股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园
号楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 100 |
| 普通股股东人数 | 100 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 148,908,955 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 148,908,955 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.9238 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.9238 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长荣秀丽女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书赵焰萍女士出席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于选举王成先生为公司第四届董事会独立董事的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 148,678,042 | 99.8449 | 171,011 | 0.1148 | 59,902 | 0.0403 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于选举王成先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 2,192,423 | 90.4712 | 171,011 | 7.0568 | 59,902 | 2.4720 |
（三）关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的议案
已对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所律师：胡云云、彭学萍
2、律师见证结论意见：
锦天城律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会
2025年5月9日