唯捷创芯：关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

证券代码：688153证券简称：唯捷创芯公告编号：2026-022

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：

2026年

月

日

3.股东会股权登记日：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。股份类别

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：孙亦军

2.提案程序说明

公司已于2026年6月2日公告了股东会召开通知，合计持有12.64%股份的股东孙亦军，在2026年6月3日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

股东会召集人（董事会）于2026年6月3日收到公司股东孙亦军先生书面提交的《关于提请唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司2025年年度股东会

增加临时提案的函》，孙亦军先生提议将第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于聘任2026年度审计机构的议案》提交公司计划于2026年6月23日召开的2025年年度股东会审议。

上述临时提案的具体内容，详见公司于2026年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-021）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年6月2日公告的原股东会通知事项

不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年6月23日14点00分

召开地点：四川省成都市高新区IC科创中心1栋（C座）12层4-01号

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026年6月23日

网络投票结束时间：2026年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》及《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案1-6已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日、2026年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的相关公告及文件。公司将于2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：荣秀丽、天津语捷科技合伙企业（有限合伙）、天津语腾科技合伙企业（有限合伙）、孙亦军、北京语越投资管理中心（有限合伙）、天津语尚科技合伙企业（有限合伙）、辛静、周颖

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2026年

月

日附件

：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月23日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。