唯捷创芯：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688153证券简称：唯捷创芯公告编号：2026-023
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：
2026年
月
日
（二）股东会召开的地点：四川省成都市高新区IC科创中心
栋（C座）
层4-01号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 115 |
| 普通股股东人数 | 115 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 154,105,553 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 154,105,553 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.1159 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 36.1159 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长荣秀丽女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席11人；
2、董事会秘书赵焰萍女士列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 153,769,442 | 99.7818 | 293,533 | 0.1904 | 42,578 | 0.0278 |
2、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 153,792,413 | 99.7968 | 299,132 | 0.1941 | 14,008 | 0.0091 |
、议案名称：关于确认2025年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 153,801,664 | 99.8028 | 223,809 | 0.1452 | 80,080 | 0.0520 |
、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 153,565,056 | 99.6492 | 427,632 | 0.2774 | 112,865 | 0.0734 |
5、议案名称：关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 8,205,945 | 81.2070 | 1,780,572 | 17.6207 | 118,453 | 1.1723 |
6、议案名称：关于聘任2026年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 153,852,347 | 99.8356 | 213,511 | 0.1385 | 39,695 | 0.0259 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 关于公司2025年度利润分配方案的议案 | 8,470,432 | 96.4349 | 299,132 | 3.4055 | 14,008 | 0.1596 |
| 3 | 关于确认2025年度审计费用的议案 | 8,479,683 | 96.5402 | 223,809 | 2.5480 | 80,080 | 0.9118 |
| 4 | 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 8,243,075 | 93.8465 | 427,632 | 4.8685 | 112,865 | 1.2850 |
| 5 | 关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案 | 6,884,547 | 78.3798 | 1,780,572 | 20.2716 | 118,453 | 1.3486 |
| 6 | 关于聘任2026年度审计机构的议案 | 8,530,366 | 97.1172 | 213,511 | 2.4307 | 39,695 | 0.4521 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案2、3、4、5、6已对中小投资者进行了单独计票。
2、议案5为关联股东回避表决议案，关联股东荣秀丽、天津语捷科技合伙企业（有限合伙）、天津语腾科技合伙企业（有限合伙）、孙亦军、北京语越投资管理中心（有限合伙）、天津语尚科技合伙企业（有限合伙）、辛静、周颖已回避表决。
3、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》及《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：胡云云、彭学萍
2、律师见证结论意见：
综上所述，锦天城律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会
2026年6月24日