先惠技术：第三届董事会第二十次会议决议公告

上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年3月1日以通讯方式召开。本次会议的通知于2024年2月28日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

（一）审议《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

公司2024年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，符合公司发展需要，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009）。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事潘延庆先生回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二）审议《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金规模的议案》经与会董事审议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金规模的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金规模的公告》（公告编号：2024-010）。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2024年3月2日