路德环境：第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2023-054

路德环境科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2023年6月1日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2023年5月29日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实到7名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：

1、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》（公告编号：

2023-052）。

2、审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2023-053）。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

董事会2023年6月2日