路德环境：第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2023-078

路德环境科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议会议通知已于2023年10月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实到7名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2020年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-077）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事季光明先生、程润喜

先生、刘菁女士回避表决。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

董事会2023年10月27日