路德环境：第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-049

路德环境科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2024年11月7日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年11月4日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实到7名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：

2024-051）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第四届董事会战略委员会2024年第四次会议审议通过。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司董事会

2024年11月8日