路德科技：第五届董事会第十二次会议决议公告

路德生物环保科技股份有限公司

路德生物环保科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

路德生物环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二 次会议于2026 年6 月25 日以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于2026 年 6 月22 日以书面形式发出。本次会议应出席董事7 名,实到7 名,本次会议由董 事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司 法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规及《路德生物环保科技股份 有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案:

(一)审议通过 \(《关于<2025\) 年度环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过《关于向2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期 权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《路德生物环保科技股份有限公司2026 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定及公司2026 年第一次临时股东会的授 权,董事会认为公司2026 年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就,同 意以2026 年6 月25 日为首次授予日,以24.26 元/份的行权价格向49 名激励对象 授予336 万份股票期权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关

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于向2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》(2026-042)。

表决结果:同意4 票,反对0 票,弃权0 票。

关联董事季光明、季维宽、郑应家回避表决。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会2026 年第四次会议审议通过。

特此公告。

路德生物环保科技股份有限公司董事会

2026 年6 月29 日