松井股份：2025年第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

松井新材料集团股份有限公司 2025 年第二期员工持股计划第一次持有人会议决议 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

松井新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年第二期员工持股 计划第一次持有人会议于近日以现场与通讯相结合方式召开,全体持有人均出席 会议,代表公司2025 年第二期员工持股计划份额4,000.00 万份,占公司2025 年 第二期员工持股计划总份额的100.00%。会议由公司董事会秘书召集和主持。会 议的召集、召开和表决程序符合公司2025 年第二期员工持股计划的有关规定, 所作决议合法有效。

二、持有人会议审议情况

(一)审议通过《关于设立公司2025 年第二期员工持股计划管理委员会的 议案》

根据公司《2025 年第二期员工持股计划》及《2025 年第二期员工持股计划 管理办法》等有关规定,同意设立2025 年第二期员工持股计划管理委员会,作 为公司2025 年第二期员工持股计划日常监督和管理机构,代表持有人行使除表 决权以外的其他股东权利。管理委员会由3 名委员组成,设管理委员会主任1 名。 管理委员会委员的任期与2025 年第二期员工持股计划存续期一致。

表决结果:同意4,000.00 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%;反对0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

(二)审议通过《关于选举2025 年第二期员工持股计划管理委员会委员的

议案》

经审议表决,选举徐瑞红、李蓉及司新宇为公司2025 年第二期员工持股计 划管理委员会委员,上述人员任期自本次会议审议通过之日起至2025 年第二期 员工持股计划的存续期满。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、 高级管理人员不存在关联关系。

表决结果:同意4,000.00 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%;反对0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0 份, 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

同日,公司召开2025 年第二期员工持股计划管理委员会第一次会议,选举 徐瑞红为公司2025 年第二期员工持股计划管理委员会主任,任期与2025 年第二 期员工持股计划存续期一致。

(三)审议通过《关于授权公司2025 年第二期员工持股计划管理委员会办 理与本员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司2025 年第二期员工持股计划的顺利实施,2025 年第二期员工持 股计划持有人会议同意授权管理委员会办理相关事宜,包括但不限于以下事项:

1、负责召集持有人会议;

2、负责员工持股计划的日常管理(包括但不限于管理员工持股计划证券账 户和资金账户、领取股票分红等事项);

3、代表或授权管理委员会主任代表本员工持股计划行使员工持股计划资产 所对应的股东权利,该股东权利包括但不限于公司股东会的出席权、提案权以及 参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利,但公 司股东会的表决权除外;

4、负责管理员工持股计划资产;

5、决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等 服务,负责与专业咨询机构的对接工作;

6、办理本员工持股计划份额登记、非交易过户等;

7、代表本员工持股计划向持有人分配收益和现金资产;

8、按照本员工持股计划的规定决定取消持有人的资格、增加持有人、持有

人份额变动等事宜;

9、决定本员工持股计划份额的回收、承接以及对应权益的兑现安排;

10、办理本员工持股计划份额继承登记;

11、代表或授权管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议或合同 (若有);

12、持有人会议授权的其他职责。

表决结果:同意4,000.00 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%;反对0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0 份, 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2026 年5 月30 日