松井股份：第三届董事会第十三次会议决议公告

松井新材料集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

松井新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次 会议于2026 年8 月27 日在公司科创大楼二楼A201 会议室以现场与通讯表决相 结合的方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于2026 年8 月17 日发 出。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。本次会议由董事长凌云剑先 生召集并主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规 定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告及摘要》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

经审议,董事会认为公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序 符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定,能够公允地反映公司报告期内的 财务状况和经营成果。董事会全体成员保证公司2026 年半年度报告披露的信息 真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《松井股份2026 年半年度报告》及《松井股份2026 年半年度报告摘要》。

特此公告。

松井新材料集团股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日