优刻得：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2023-027
优刻得科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月23日
（二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念11号楼1楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 |
| 普通股股东人数 | 24 |
| 特别表决权股东人数 | 3 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 528,326,425 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 39,885,200 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：5） | 488,441,225 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.6091 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 4.7265 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 57.8826 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长季昕华先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人。董事李家庆及独立董事林萍、谭晓生、吴晓波以通讯方式出席本次股东大会，董事莫显峰因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人。监事王翔以通讯方式出席本次股东大会；
3、 董事会秘书许红杰出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 39,838,817 | 99.8837 | 46,383 | 0.1163 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 488,441,225 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 39,838,817 | 99.8837 | 46,383 | 0.1163 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 488,441,225 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 39,838,817 | 99.8837 | 46,383 | 0.1163 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 488,441,225 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 39,838,817 | 99.8837 | 46,383 | 0.1163 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 488,441,225 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于公司<2022年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 39,838,817 | 99.8837 | 46,383 | 0.1163 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 488,441,225 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 137,527,062 | 99.9663 | 46,383 | 0.0337 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 16,301,296 | 99.7162 | 46,383 | 0.2838 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 488,441,225 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于公司2023年度董监高薪酬待遇的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 39,838,817 | 99.8837 | 46,383 | 0.1163 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 488,441,225 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于终止实施2021年限制性股票激励方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 39,838,817 | 99.8837 | 46,383 | 0.1163 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 488,441,225 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 137,526,362 | 99.9658 | 47,083 | 0.0342 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 39,838,817 | 99.8837 | 46,383 | 0.1163 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 488,441,225 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 23,537,521 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 8,793,213 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 7,508,083 | 99.3860 | 46,383 | 0.6140 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 27,332 | 86.6664 | 4,205 | 13.3336 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 7,480,751 | 99.4393 | 42,178 | 0.5607 | 0 | 0.0000 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （%） | （%） | （%） | |||||
| 5 | 《关于公司<2022年度利润分配方案>的议案》 | 16,301,296 | 99.7162 | 46,383 | 0.2838 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》 | 16,301,296 | 99.7162 | 46,383 | 0.2838 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》 | 16,301,296 | 99.7162 | 46,383 | 0.2838 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司2023年度董监高薪酬待遇的议案》 | 16,301,296 | 99.7162 | 46,383 | 0.2838 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于终止实施2021年限制性股票激励方案的议案》 | 16,301,296 | 99.7162 | 46,383 | 0.2838 | 0 | 0.0000 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案5、议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票；
2、本次会议议案6、议案10不适用特别表决权，其余议案均适用特别表决权；
3、本次会议议案7涉及关联交易事项，与议案有关联关系的股东已回避表决；
4、本次会议议案9、议案10为特别决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所
律师：潘丽文 袁嘉蔚
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
优刻得科技股份有限公司董事会
2023年5月24日