优刻得：关于补选公司第二届董事会非独立董事、薪酬与考核委员会委员并调整公司部分高级管理人员职务的公告

优刻得科技股份有限公司关于补选公司第二届董事会非独立董事、薪酬与考核委员

会委员并调整公司部分高级管理人员职务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于调整公司部分高级管理人员职务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于补选公司第二届董事会非独立董事的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名，董事会提名委员会审议，选举王凯先生、曹宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关于补选公司薪酬与考核委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会薪酬与考核委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审议，补选季昕华先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。调整后的董事会薪酬与考核委员会人员组成如下：

吴晓波（主任委员）先生、林萍女士、季昕华先生。

三、关于调整公司部分高级管理人员职务的情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审议，公司董事会将王凯先生的职务由联席首席技术官（联席CTO）调整为首席技术官（CTO），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

四、独立董事意见

公司独立董事分别对《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于调整公司部分高级管理人员职务的议案》进行了认真审查，一致认为：王凯先生、曹宇先生均不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任董事或高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事或高级管理人员的任职资格和能力并已征得其本人的同意，公司董事会审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意选举王凯先生、曹宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意将王凯先生的职务由联席首席技术官（联席CTO）调整为首席技术官（CTO），并同意将《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会2024年1月16日

附件：

非独立董事候选人简历王 凯先生：2005年7月，毕业于国防科技大学信息通信学院，获得信息工程学士学位；2008年7月，毕业于同院校并获得计算机应用技术硕士学位。2011年至2014年，就职于盛大云计算；2014年至2015年，就职于刻通信息技术有限公司；2015年至2023年3月，任优刻得基础架构平台线总经理、技术副总裁；2023年4月至今，任优刻得联席CTO。曹 宇先生：男，电子信息工程专业，本科学历，有超过20年的IT及互联网行业从业经验。曾任职于HP、Dell等跨国企业高级管理岗位，负责国内行业解决方案及业务。2014年，加入优刻得，历任公司事业部总经理、公司高级副总裁，现任公司COO（首席运营官）。