优刻得：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-024
优刻得科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月24日
（二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路619号城市概念11号楼1楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 普通股股东人数 | 17 |
| 特别表决权股东人数 | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 342,219,540 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 88,063,675 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：5） | 254,155,865 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.1343 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 13.4158 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 38.7185 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长季昕华先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事王凯、李家庆及独立董事林萍、谭晓生、吴晓波以通讯方式出席本次股东大会，董事曹宇因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事王翔因工作原因未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书许红杰出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 87,986,419 | 99.9122 | 77,256 | 0.0878 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 87,986,419 | 99.9122 | 77,256 | 0.0878 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 87,986,419 | 99.9122 | 77,256 | 0.0878 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 87,986,419 | 99.9122 | 77,256 | 0.0878 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 87,986,419 | 99.9122 | 77,256 | 0.0878 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 138,817,592 | 99.9444 | 77,256 | 0.0556 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 64,448,898 | 99.8802 | 77,256 | 0.1198 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于公司2024年度董监高薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 87,986,419 | 99.9122 | 77,256 | 0.0878 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 138,817,592 | 99.9444 | 77,256 | 0.0556 | 0 | 0.0000 |
10.00、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
10.01、 议案名称：修订公司《股东大会议事规则》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 87,986,419 | 99.9122 | 77,256 | 0.0878 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10.02、 议案名称：修订公司《董事会议事规则》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 87,986,419 | 99.9122 | 77,256 | 0.0878 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10.03、 议案名称：修订公司《独立董事工作制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 87,986,419 | 99.9122 | 77,256 | 0.0878 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10.04、 议案名称：修订公司《募集资金使用制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 87,986,419 | 99.9122 | 77,256 | 0.0878 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10.05、 议案名称：修订公司《对外担保管理制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 87,986,419 | 99.9122 | 77,256 | 0.0878 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10.06、 议案名称：修订公司《关联交易管理制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 87,986,419 | 99.9122 | 77,256 | 0.0878 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10.07、 议案名称：修订公司《对外投资管理制度》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 87,986,419 | 99.9122 | 77,256 | 0.0878 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 87,986,419 | 99.9122 | 77,256 | 0.0878 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 254,155,865 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
12、议案名称：《关于<优刻得2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 87,684,419 | 99.5693 | 379,256 | 0.4307 | 0 | 0.0000 |
13、议案名称：《关于<优刻得2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 87,684,419 | 99.5693 | 379,256 | 0.4307 | 0 | 0.0000 |
14、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 87,684,419 | 99.5693 | 379,256 | 0.4307 | 0 | 0.0000 |
（二） 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 70,394,593 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 8,537,520 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 9,054,306 | 99.1539 | 77,256 | 0.8461 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 11,705 | 13.1574 | 77,256 | 86.8426 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 9,042,601 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》 | 17,591,826 | 99.5627 | 77,256 | 0.4373 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 | 17,591,826 | 99.5627 | 77,256 | 0.4373 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 | 17,591,826 | 99.5627 | 77,256 | 0.4373 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司2024年度董监高薪酬方案的议案》 | 17,591,826 | 99.5627 | 77,256 | 0.4373 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于<优刻得2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 17,289,826 | 97.8535 | 379,256 | 2.1465 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 《关于<优刻得2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 17,289,826 | 97.8535 | 379,256 | 2.1465 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制 | 17,289,826 | 97.8535 | 379,256 | 2.1465 | 0 | 0.0000 |
性股票激励计划有关事项的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案5、议案6、议案7、议案8、议案12、议案13、议案14对中小投资者进行了单独计票；
2、本次会议议案6、议案9不适用特别表决权，其余议案均适用特别表决权；
3、本次会议议案7涉及关联交易事项，与议案有关联关系的股东已回避表决，议案12、议案13、议案14涉及2024年限制性股票激励计划事项，关联股东已回避表决；
4、本次会议议案9、议案10.01、议案10.02、议案12、议案13、议案14为特别决议议案，已获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所
律师：王龙 袁嘉蔚
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
优刻得科技股份有限公司董事会
2024年5月25日