优刻得：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
优刻得科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
优刻得科技股份有限公司(以下简称“优刻得”或“公司”)根据《上市公 司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)等有关规定,结 合公司2026 年度向特定对象发行A 股股票(以下简称“本次发行”)方案及实 际情况,对本次发行募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究,制定了《关 于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》(以下简称“本说明”)。
除另有说明外,本专项说明中简称和术语的涵义与《2026 年度向特定对象 发行A 股股票预案》中的释义相同的含义。
一、公司主营业务
公司是国内领先的中立、全栈式第三方云计算服务商,主要从事以自主研发 并提供计算、网络、存储等IaaS 服务和数据库、缓存、容器等PaaS 应用,以及 人工智能等产品。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规 定(2024 年4 月修订)》,公司所属行业为第五条规定的“(一)新一代信息技 术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、 大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件等”。
二、项目方案概述及必要性、可行性分析
本次募集资金的使用计划
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币150,000.00 万元(含本 数),扣除发行费用后将投向以下项目:
单位:万元
项目名称 项目投资总额 拟以募集资金投入金额
优刻得乌兰察布智算中心及智算集 群建设运营项目 181,663.12 150,000.00
合计 181,663.12 150,000.00
在上述募集资金投资项目的范围内,经股东会授权,董事会可以对上述项目 的募集资金投入金额进行适当调整。在本次发行募集资金到位前,公司可以根据 募投项目实际情况,以自有或自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关 规定程序予以置换。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少 于拟以募集资金投入金额,募集资金不足部分由公司自行解决。
本次募集资金投资项目的必要性和可行性
1、本次募集资金投资项目的必要性
(1)基于公司战略布局,提供AI 基础设施及算力产品等一揽子解决方案, 更好满足下游客户的迫切需求
作为国内领先的中立第三方云计算服务商,公司已在内蒙古乌兰察布和上海 青浦自建两大智算中心,是支撑业务快速发展的重要基础设施,亦是公司核心竞 争力的重要组成部分。依托这两大自建智算中心,公司一方面可以有效降低对第 三方IDC 服务商的资源依赖,为自身云计算业务发展提供可靠、有力的资源保 障;另一方面,针对市场对高性能算力日益增长的多元化需求,可以为用户提供 定制化的、反应速度更快的云计算产品,进一步提升公司的服务能力与核心竞争 力。
本项目拟以公司乌兰察布已建成的数据中心为基础,建设高密度、多功率适 配的AIDC,并配套部分高性能AI 服务器等核心设备,为客户提供高功率机柜、 智能算力、通用算力等一揽子AI 基础设施及算力产品等综合解决方案,在算力 需求日益增长的行业背景下,更好满足下游客户的迫切需求。
本次项目建成后,将进一步夯实公司作为领先的中立第三方云计算服务商的 市场地位,增强公司核心竞争力与可持续发展能力。
(2)顺应AI 应用快速发展新格局,强化布局推理算力服务,同时兼顾优 质训练算力供给
随着各类AI 应用从研发测试走向千行百业的商业化落地,大模型需每日处 理海量并发的高频交互请求,导致产业对算力的需求重心正逐渐从“集中式的一 次性大模型训练”向“分布式的海量日常推理”倾斜。同时,高性能训练算力作 为大模型不断迭代优化的基础,其市场需求亦保持稳步增长态势,形成“推理算
力快速增长、训练算力稳步提升”的双重需求格局。
《中国人工智能计算力发展评估报告》显示,2024 年中国智能算力规模达 725.3EFLOPS,同比增长74.1%;智能算力市场规模为190亿美元,同比增长86.9%; 两项核心指标的高速增长,充分印证了国内智能算力市场的旺盛需求与广阔发展 空间。
基于此背景,公司积极顺应AI 应用快速发展新格局,立足自身核心优势, 依托自建AIDC 带来的更高效的硬件架构与平台能力,通过配套部分高性能AI 服务器等核心设备,强化布局推理算力服务,同时兼顾优质训练算力供给,持续 深耕AI 算力服务领域,不断增强公司的核心优势。
(3)充分利用乌兰察布作为“东数西算”国家级算力枢纽城市的优势,提 升公司业务集群效应
乌兰察布作为“东数西算”国家级算力枢纽城市,具有丰富的绿电资源与突 出的电力成本优势,能够提供更为丰富且低成本的智能算力支持,目前已形成了 规模化集群,并获得了下游客户的广泛认可。当前,随着AI 应用商业化落地持 续提速,该区域内算力需求呈持续攀升态势,高功率机柜等核心AI 基础设施供 应也较为紧张。
公司基于前瞻性布局,目前乌兰察布已建成的数据中心(一期和二期)已投 入运营,利用率较高且实现了良好的收益,为下游客户提供了有力的AI 基础设 施及算力产品等综合解决方案支撑。
有鉴于此,公司拟进一步在乌兰察布推进AI 基础设施建设。此举既是积极 响应国家战略及相关产业政策的重要举措,也能有效满足下游客户不断增长的需 求;同时,可进一步提升公司在当地的业务集群效应,扩大项目的规模优势,实 现企业与区域产业升级的协同共赢,进而增强公司的长远发展韧性与核心竞争力。
2、本次募集资金投资项目的可行性
(1)本项目建设符合国家产业政策
自2020 年开始,我国针对新型数据中心与算力中心出台多项规划通知与指 导意见,提出新型数据中心基础设施建设是重点布局,以算力平台、智能算力中
心为代表的新型基础设施建设受到了极大的关注。
2022 年1 月,国务院发布《关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》, 指出“推进云网协同和算网融合发展。加快构建算力、算法、数据、应用资源协 同的全国一体化大数据中心体系。推动智能计算中心有序发展,打造智能算力、 通用算法和开发平台一体化的新型智能基础设施,面向政务服务、智慧城市、智 能制造、自动驾驶、语言智能等重点新兴领域,提供体系化的人工智能服务。” 同年8 月,科技部、财政部等六部委先后发布《关于加快场景创新以人工智能高 水平应用促进经济高质量发展的指导意见》,指出“鼓励算力平台、共性技术平 台、行业训练数据集、仿真训练平台等人工智能基础设施资源开放共享,为人工 智能企业开展场景创新提供算力、算法资源。鼓励地方通过共享开放、服务购买、 创新券等方式,降低人工智能企业基础设施使用成本,提升人工智能场景创新的 算力支撑。”
2025 年5 月国家数据局发布《数字中国建设2025 年行动方案》指出“深度 挖掘人工智能应用场景,积极开展人工智能高质量数据集建设。加快推动物联网、 工业互联网优化升级,深入实施“东数西算”工程,逐步实现各地区算力需求与国 家枢纽节点算力资源高效供需匹配。”
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》明确提出 “深入推进东数西算工程,构建多层次算力设施体系和全国一体化算力网”、“强 化算力算法数据高效供给。统筹推进算力设施建设、模型算法发展和高质量数据 资源供给,筑牢数智化发展底座”。
本次募投项目“优刻得乌兰察布智算中心及智算集群建设运营项目”拟通过 建设高密度、多功率适配的AIDC,并配套部分高性能AI 服务器等核心设备, 可以为客户提供高功率机柜、智能算力、通用算力等一揽子AI 基础设施及算力 产品等综合解决方案,符合国家政策要求、适应国家发展战略需求。
(2)公司具备成熟的技术基础和完善的管理和运营体系
公司作为科创板上市的云计算企业,建立了规范的现代企业管理制度,涵盖 项目建设管理、技术研发管理、数据安全管理、运维运营管理等各个环节,形成 了权责清晰、流程规范、管控严格的管理架构。
公司深耕云计算领域十余年,在技术研发与业务运营方面积累了丰富经验。
公司自主研发“孔明”智算平台、UPFS 文件存储平台等核心产品,构建了覆盖 智能算力供应、异构算力调度等全链条的服务体系,在算力调度、存储管理等关 键领域具有良好的技术储备。同时,公司乌兰察布数据中心(一期和二期)已投 入运营,一方面为公司积累了成熟的项目建设与运维经验,另一方面前述项目目 前已实现较高的机柜利用率和良好的收益,推动公司现有AI 基础设施业务实现 盈利水平与发展质量的稳步提升。基于下游客户持续增长的算力需求,公司拟进 一步在乌兰察布推进AI 基础设施建设,持续深入业务布局、提升服务能力。
综上,公司具备成熟的技术基础和完善的管理和运营体系,可为本次募投项 目顺利实施提供有利的支持。
(3)区位与资源禀赋优势显著,为本项目的实施奠定了基础
乌兰察布地处京津冀、环渤海、呼包银榆三大经济圈结合处,是连接东北、 华北、西北的重要交通要道,作为“东数西算”工程京津冀枢纽节点的核心承载 区域,具备便捷的网络连接优势,可快速承接北京等地区的算力外溢需求,为项 目算力服务的高效传输提供了保障。同时,乌兰察布位于北纬42 度附近,是国 际公认的大数据产业发展“黄金纬度”,年均气温4.3℃左右,天然冷却优势突 出,同等技术条件下可有效节约能耗,降低数据中心PUE 值,进而减少项目运 营过程中的电力消耗成本。
此外,乌兰察布风光资源富集,绿电资源充足,全国首个数据中心绿电直连 源网荷储一体化项目已并网投运,可满足项目绿色低碳运营需求,契合国家绿电 发展及“双碳”相关政策导向。从选址条件来看,当地地基承载力强,且处于地 震少发地带,是建设大型、超大型AI 基础设施的理想选址;同时,当地高标准 规划了数个大数据产业片区,水电路网等基础设施及周边公共服务设施配套完善, 形成了良好的产业集聚效应,既能能够为项目建设提供完善的配套支撑,也能进 一步降低项目建设与运营成本,为本次募投项目顺利实施奠定了坚实的地理与资 源基础。
本次募集资金投资项目的具体情况
1、项目基本情况
本次项目拟在乌兰察布察哈尔高新技术开发区现有土地进行建设,建筑内容 主要包括D、E 两栋AIDC 并购置配套高性能AI 服务器等设备。项目建设完成 后主要提供高功率机柜、智能算力、通用算力等一揽子AI 基础设施及算力产品 等综合解决方案,服务于下游广泛的AI 行业客户。
2、项目投资概算
本项目投资总金额181,663.12 万元,主要包括智算中心及智算集群建设所需 的建筑工程、机电工程、高性能AI 服务器及配套硬件设备等支出。其中,拟以 募集资金投入150,000.00 万元。
3、项目实施主体
项目实施主体为公司全资子公司内蒙古优刻得信息科技有限责任公司。
4、项目经济效益分析
本项目符合公司战略发展方向,具有较为广阔的市场发展前景和较高的经济 效益,本项目完成后将有利于满足市场的需求,进一步提升公司的盈利水平、增 强公司竞争力。
5、项目审批核准情况
本次募投项目已取得由内蒙古乌兰察布市集宁区发展和改革委员会出具的 项目备案告知书(项目编号2019-150902-64-03-004748),已取得由内蒙古乌兰 察布市生态环境局出具的环评批复文件(乌环表[2020]3 号),已取得由内蒙古 自治区发展和改革委员会出具的节能审查意见(内发改环资字[2020]434 号), 已取得相关土地证书(蒙(2019)集宁区不动产权第0008248 号、蒙(2019)集 宁区不动产权第0008249 号)。
三、本次募集资金投向属于科技创新领域
(一)本次募集资金主要投向科技创新领域的主营业务
公司是国内领先的中立、全栈式第三方云计算服务商,主要从事以自主研发 并提供计算、网络、存储等IaaS 服务和数据库、缓存、容器等PaaS 应用,以及 人工智能等产品。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规 定(2024 年4 月修订)》,公司所属行业为第五条规定的“(一)新一代信息技 术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、 大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件等”。
伴随人工智能产业的爆发式增长,大模型及各类AI 应用对底层算力架构提 出了更高要求。作为中立的云服务厂商,公司通过构建新一代智算集群,进一步 优化云平台的资源配置结构,进一步强化云端算力供给。本次公司向特定对象发 行股票募集资金用于“优刻得乌兰察布智算中心及智算集群建设运营项目”。通 过本次募投项目的实施,公司的产能结构将得到进一步的优化和升级,有利于进 一步拓展AI 基础设施、智能算力等科技创新领域,持续强化公司的科创实力, 强化算力高效供给。
因此本次募集资金投资项目所处行业属于科技创新领域。
(二)本次募投项目将促进公司科技创新水平持续提升
公司本次募投项目的实施,是公司响应“算力基础设施”国家战略、提升科技 创新能级的重要举措,有助于加速公司AIDC 软硬件一体化技术的产业化进程, 通过算力资源的弹性扩容与智能优化,进一步提升公司智算云平台的算力供给能 力与服务水平,募投项目的落地将大幅提升公司支撑大规模模型训练与复杂推理 的能力,更好地满足通信、互联网、金融等终端客户对高并发、低延迟及差异化 算力服务的核心需求。后续公司将加速推进产品和业务的创新,促进公司科技创 新水平的持续提升,进一步增强公司核心竞争力。
四、结论
综上所述,本次募集资金用途符合产业发展方向、公司未来整体战略发展规 划以及相关政策和法律法规、属于科技创新领域、紧密围绕公司主营业务展开, 符合产业发展的需求和公司的战略发展目标,是公司紧抓行业发展契机、发挥自
身竞争优势的重要举措,有助于提高公司科技创新能力,强化公司科创属性,符 合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规章及其他规范性文件的 要求。
优刻得科技股份有限公司董事会
2026 年3 月21 日