优刻得：第三届董事会第十七次会议决议公告

优刻得科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

优刻得科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议 于2026 年8 月21 日以通讯表决的方式召开,本次会议通知及相关材料已于2026 年8 月15 日以电子邮件等方式送达。

会议应出席董事8 名,实际出席8 名。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规、部门规章以及《优 刻得科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,作出 的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议并通过了如下决议:

\[(一,审议通过《关于公司 <2026 年半年度报告 > 及其摘要的议案》\]

董事会全体成员保证公司2026 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规及《公司章程》的有关规定,报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况 和经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2026 年8 月22 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《优刻得2026 年半年度报告》及《优刻得2026 年半 年度报告摘要》。

(二)审议通过了《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使 用情况的专项报告>的议案》

公司根据相关业务规则,编制了截至2026 年6 月30 日的《优刻得科技股份 有限公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》,报告 真实反映了公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况,不存在变相 改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于2026 年8 月22 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《优刻得科技股份有限公司2026 年半年度募集资金存 放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-055)。

(三)审议通过了 \(《关于公司<2026\) 年度提质增效重回报行动方案的半年度 评估报告>的议案》

经与会董事认真审议,2026 年上半年,公司董事会和管理层通过提升经营效 率、增强核心竞争力、完善公司治理、保障投资者权益等举措,进一步提升投资者 的获得感,切实履行上市公司的责任和义务。公司编制的《2026 年度“提质增效 重回报”行动方案的半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映2026 年上半 年具体举措实施情况。

具体内容详见公司于2026 年8 月22 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于优刻得科技股份有限公司2026 年度提质增效重 回报行动方案的半年度评估报告》。

(四)审议通过了《关于制定<会计政策、会计估计变更及会计差错更正管 理制度>的议案》

为进一步加强财务会计管理,确保公司会计信息的真实性、准确性和完整性, 规范公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正的程序及信息披露,保护广 大投资者的合法权益,符合《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关监管要求,公司制定了《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理 制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

(五)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经公司首席执行官兼总裁的提名, 公司董事会同意聘任罗瑞华先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026 年8 月22 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《优刻得关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2026-056)。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月22 日