威高骨科：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-003
山东威高骨科材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年1月15日
（二） 股东大会召开的地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江街26号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 普通股股东人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 358,123,405 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 358,123,405 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 89.5309 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 89.5309 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长弓剑波先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事龙经先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书林青女士出席会议；
4、公司高管、见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 358,123,405 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 356,162,986 | 99.4526 | 1,960,419 | 0.5474 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 356,162,986 | 99.4526 | 1,960,419 | 0.5474 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 356,162,986 | 99.4526 | 1,960,419 | 0.5474 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 356,147,961 | 99.4484 | 1,975,444 | 0.5516 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 356,162,986 | 99.4526 | 1,960,419 | 0.5474 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 356,162,986 | 99.4526 | 1,960,419 | 0.5474 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 356,147,961 | 99.4484 | 1,975,444 | 0.5516 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 350,623,405 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 9,537,605 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | 7,577,186 | 79.4454 | 1,960,419 | 20.5546 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 7,577,186 | 79.4454 | 1,960,419 | 20.5546 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 | 7,577,186 | 79.4454 | 1,960,419 | 20.5546 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | 7,562,161 | 79.2878 | 1,975,444 | 20.7122 | 0 | 0.0000 |
| 2.05 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | 7,577,186 | 79.4454 | 1,960,419 | 20.5546 | 0 | 0.0000 |
| 2.06 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | 7,577,186 | 79.4454 | 1,960,419 | 20.5546 | 0 | 0.0000 |
| 2.07 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 7,562,161 | 79.2878 | 1,975,444 | 20.7122 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于为公司 | 9,537 | 100.000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》 | ,605 | 0 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案3；
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案3；
应回避表决的关联股东名称：威海永耀贸易中心（有限合伙）
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所
律师：朱君全、邓雪鸿
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2024年1月16日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。