威高骨科:2024年年度股东大会决议公告

查股网  2025-04-22  威高骨科(688161)公司公告

证券代码:688161 证券简称:威高骨科 公告编号:2025-018

山东威高骨科材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年4月21日

(二) 股东大会召开的地点:山东威高骨科材料股份有限公司会议室(威海市旅游度假区香江街26号)

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数78
普通股股东人数78
2、出席会议的股东所持有的表决权数量346,351,862
普通股股东所持有表决权数量346,351,862
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)86.5879
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)86.5879

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长陈敏女士主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席9人;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书林青女士出席会议;

4、 公司高管、见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股346,324,07799.991919,8850.00577,9000.0024

2、 议案名称:《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股346,323,57799.991819,8850.00578,4000.0025

3、 议案名称:《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股346,234,57599.9661108,8870.03148,4000.0025

4、 议案名称:《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股346,235,97599.9665105,9870.03069,9000.0029

5、 议案名称:《关于授权董事会进行2025年度中期分红的议案》审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股346,324,97799.992218,4850.00538,4000.0025

6、 议案名称:《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股346,234,57599.966119,8850.005797,4020.0282

7、 议案名称:《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股22,893,24699.455719,8850.0863105,3980.4580

8、 议案名称:《关于公司2025年度董事、监事薪酬的议案》

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股346,221,83899.962424,7460.0071105,2780.0305

9、 议案名称:《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股346,038,74899.9095213,8360.061799,2780.0288

10、 议案名称:《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股346,038,74899.9095213,8360.061799,2780.0288

11、 议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股346,037,91299.9093214,6720.061999,2780.0288

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1《关于公司2024年度利润分配22,902,64299.4965105,9870.46049,9000.0431
2《关于授权董事会进行2025年度中期分红的议案》22,991,64499.883218,4850.08038,4000.0365
3《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》22,893,24699.455719,8850.0863105,3980.4580
4《关于公司2025年度董事、监事薪酬的议案》22,888,50599.435124,7460.1075105,2780.4574
5《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》22,705,41598.6397213,8360.928999,2780.4314
6《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》22,704,57998.6360214,6720.932699,2780.4314
7《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》22,704,57998.6360214,6720.932699,2780.4314

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案9为特别决议议案,由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过;其余议案均为普通决议议案,由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过;

2、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案5、议案7、议案8、议案

9、 议案10、议案11。

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案7

应回避表决的关联股东名称:山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、威高国际医疗有限公司、威高集团有限公司、威海弘阳瑞信息技术中心(有限合伙)、威海永耀贸易中心(有限合伙)

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:朱君全、于潇健

2、 律师见证结论意见:

本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

2025年4月22日

? 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。


附件:公告原文