威高骨科：第四届董事会第三次会议决议公告

山东威高骨科材料股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次 会议于2026 年4 月28 日以书面审议的方式召开。本次会议应出席董事9 人,实 际出席董事9 人,本次董事会会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

\[1、审议通过《关于公司 <2026 年第一季度报告 > 的议案》\]

公司《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定;符合中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所的各项规定,能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董 事会及全体董事保证公司《2026 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 年第一季度报告》。

特此公告。

山东威高骨科材料股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日